PDF《莱芜钢铁股份有限公司》

积极引进技术创新方法和 TRIZ 理论,持续推进《做强莱钢技术支 撑体系》 ,较好地发挥了科技创新的支撑和引领作用.深入扎实地开展学习实践科学发展观 活动,积极创建劳动关系和谐企业,增强企业凝聚力.创新资金运营管理,拓宽融资渠道, 控制支付节奏,努力提高现汇比例.加强企地协调,提高社会治安综合治理保障力,为公司 发展提供了良好的治安环境. 二二二

二、 、 、 、加快规范发展 加快规范发展 加快规范发展 加快规范发展, , , ,深入推进公司治理 深入推进公司治理 深入推进公司治理 深入推进公司治理, , , ,持续塑造公司良好形象 持续塑造公司良好形象 持续塑造公司良好形象 持续塑造公司良好形象 深入推进公司治理 深入推进公司治理 深入推进公司治理 深入推进公司治理. . . .完善公司治理结构.严格履行法定程序,如期完成董事(包括独立 董事)的选举和更换,及时对董事会专门委员会成员进行调整,保障了董事会运作合规有效 和独立董事作用的发挥.修订完善基础性制度.根据监管部门规定,结合公司实际,修订完 善了《公司章程》 、 《关联交易管理办法》 、 《募集资金管理办法》 、 《董事会秘书工作细则》等 规章制度.规范高管人员依法运作行为.明确董事、监事和高管人员在维护公司资金安全等 方面的职责和要求,强化其持股管理规定,加强培训,规范行为,进一步提升其依法运作水 平. 健全内部控制和监督体系 健全内部控制和监督体系 健全内部控制和监督体系 健全内部控制和监督体系. . . .健全内部控制体系.按照监管部门相关规定,编制了《内 部控制手册》 ,完善公司治理关键环节,健全内部约束机制,强化重大决策执行力,提升重 大风险控制与防范能力. 坚持内控监督和内控自我评估. 公司内控日常管理部门和监督检查 部门,根据《公司内部控制制度》规定和年度内部控制监督检查计划,持续加强对内控制度 完善和执行情况进行监督检查, 董事会审计委员会对公司年度内部控制建立和实施情况予以 评估. 内控体系的进一步健全和内控监督机制的有效执行, 对持续提升公司治理和规范运作 水平提供了强有力的保障. 加强信息披露管理 加强信息披露管理 加强信息披露管理 加强信息披露管理. . . .坚持信息披露内部生成机制.严格日常信息管理制度,........