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山西焦化股份有限公司 2015年第三次临时股东大会 会议资料 二一五年十二月二十二日

1 目录1.

2015年第三次临时股东大会议程?2 2.2015年第三次临时股东大会表决办法?3 3.2015年第三次临时股东大会监票人、计票人建议名单???????5 4. 会议审议议案 (1)关于实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案?6 (2) 关于豁免第一大股东履行有关承诺事项的议案?12

2 山西焦化股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会 议程(二一五年十二月二十二日) 主持人通报股东到会情况,并宣布会议开始.

一、会议审议议题:

1、关于实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案.

2、关于豁免第一大股东履行有关承诺事项的议案.

二、主持人宣读大会表决办法,对上述议案进行表决.

三、主持人宣读会议表决结果.

四、主持人宣读会议决议.

五、山西恒一律师事务所律师发表法律意见.

六、出席会议董事在股东大会决议和会议记录上签字.

七、会议结束.

3 山西焦化股份有限公司 2015年第三次临时股东大会 表决办法 (二一五年十二月二十二日) 根据《公司章程》规定,公司

2015 年第三次临时股东大会审议议 题共

2 项,均为普通决议,由出席股东大会有表决权的股份总数的半 数以上通过;

本次会议议案均为关联交易议案,关联股东回避表决. 具体表决办法如下:

1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司股 东可选择现场投票和网络投票中的任一种方式表决. (1)现场会议由 股东或授权代表出席并现场投票行使表决权;

(2)通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平 台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联 网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网 投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作见互 联网投票平台网站说明.

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参 加网络投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相 同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.

3、同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的,以第一次投票结果为准.

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交.

5、本次现场股东大会表决以公司制作的表决票为准.

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6、本次股东大会网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系 统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日(2015 年12 月22 日) 的交易时间段, 即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日(2015 年12 月22 日)的9:15-15:00.

7、表决程序与表决结果 本次股东大会现场会议由大会主持人组织.大会设监票人三名、 计票人三名,由大会表决同意后开展工作.出席现场会议的股东表决 后,由计票人做现场统计,负责计算现场会议表决结果,并提交监票 人,监票人确认无误后,将现场会议表决结果上传至上交所信息公司, 由信息公司汇总网络投票和现场投票结果.收到信息公司反馈给公司 最终表决结果后,由监票人将最终表决结果提交大会主持人,由大会 主持人宣布本次股东大会表决结果.