PDF《山西焦化股份有限公司》

8 见》 ,全省在十二五期间不再新增焦炭产能,淘汰落后工艺、装置置换 出来的焦炭产能将向重点发展的焦化企业集中;

到2011 年底全省焦化 企业家数减少到

150 户内,削减产能

2000 万吨;

到2015 年,全省焦 化企业家数减少到

60 户以内,削减产能

4000 万吨;

形成

1000 万吨 级特大型企业

2 户,500 万吨级大型企业

5 户,前10 位焦化企业产 能占全省比例达到 60%以上;

同时大力推进化工产品回收及深加工,提 高资源综合利用水平. 针对上述情况,山西焦煤集团已将山西焦化股份有限公司确立为 集团内焦炭及相关化工产品生产经营业务整合发展的平台,并承诺于 十二五 期间通过收购兼并、业务转让、资产注入、委托经营等方 式将集团控制的五麟煤焦、霍州中冶、西山煤气化等其他焦化类企业 或相关资产、业务逐步进行整合,推动产业升级,提升企业核心竞争 力,促进集团内部焦化行业健康协调可持续发展.

二、变更承诺的原因

1、涉及的三家公司存在业绩亏损或停炉转产问题 截止目前,霍州中冶已于

2013 年3月开始停炉转产,转产项目主 要有煤质化验、煤炭贸易、冷拔丝、液压修配、电梯维保、云厦浴苑、 李雅庄综合楼服务、胶轮车检测等项目,已不生产焦炭,与山西焦化 不会产生同业竞争;

五麟煤焦和西山煤气化两家公司业绩持续亏损, 资产负债率较高,继续整合会给山西焦化形成不良资产.

2、 根据上市公司财务报表, 受焦化行业持续低迷的影响, 截止

2015 年第三季度,山西焦化净利润为负,若中长期市场形势没有明显好转, 继续整合将会扩大山西焦化的亏损面,不符合上市公司及其他股东的 利益.

3、2013 年6月,根据山西省国资委晋国资发〔2013〕24 号《山 西省人民政府国有资产监督管理委员会关于山西焦煤集团有限责任公

9 司整合重组山西煤炭运销集团有限责任公司所属山西焦炭(集团)有 限公司有关事宜的通知》 ,山西煤炭运销集团有限公司所属山西省焦炭 集团有限责任公司整体划转至山西焦煤集团,使其成为山西焦煤集团 的全资子公司,目前山西省焦炭集团有限责任公司也持续亏损.由于 山西焦煤集团所属的焦化类企业范围发生变化,山西焦煤集团需要从 焦化板块全局考虑,以便对集团内所有焦化类企业的资产、业务整合 进行统筹安排. 综上所述,在目前的市场情况下,继续履行原承诺将会损害公司 及全体股东的利益,为保障公司及股东权益,山西焦煤集团提议变更 原承诺,并以新承诺代替原承诺的履行.公司通过综合考虑目前焦化 行业市场形势和公司发展战略,在与山西焦煤集团充分沟通的基础上, 拟就山西焦煤集团提议变更承诺的事项提请本次会议予以审议,本次 变更承诺事项不会损害公司及中小股东的合法权益.

三、新承诺内容 山西焦化股份有限公司是山西省独立焦化行业的龙头企业,拥有 焦炭产能

360 万吨/年,以及

30 万吨/年焦油加工、34 万吨/年焦炉煤 气制甲醇、10 万吨/年粗苯精制等生产能力,是山西焦煤集团下属企 业中焦炭生产规模最大、相关附属化工产品回收并深加工能力最强、 技术装备最先进、 焦-化 产业链最完整的焦化企业.

2004 年,山西省人民政府、省国资委决定由山西焦煤集团对山西 焦化集团进行战略性重组.重组完成后,山西焦煤集团下属子公司西 山煤电集团有限责任公司的控股子公司山西焦煤集团五麟煤焦开发有 限责任公司(以下简称 五麟煤焦 ) 、山西西山煤电股份有限公司的 控股子公司山西西山煤气化有限责任公司(以下简称 西山煤气化 ) 、 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 (以下简称 京唐焦化 ) 有少量、 规模较小的焦化经营业务.2013 年6月,根据《山西省人民政府国有