PDF《山西焦化股份有限公司》

5 山西焦化股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会 监票人、计票人建议名单 (二一五年十二月二十二日) 监票人、计票人建议名单如下: 监票人:宁春泉 郭宝生 孙水泉 计票人:李延龙 李菲菲 张婕6关于实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案 (二一五年十二月二十二日) 各位股东: 根据中国证监会《上市公司监管指引第

4 号――上市公司实际控 制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证监 会山西监管局《关于切实做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联 方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的规定,为了完善 和解决上市公司同业竞争,维护全体股东的合法权益,结合目前市场情 况和公司实际, 实际控制人山西焦煤集团有限责任公司 (以下简称 山 西焦煤集团 或 集团 )向我公司出具了《关于山西焦煤集团有限责 任公司内部焦化业务整合的承诺》 (以下简称 新承诺 ) ,提议以新承 诺代替山西焦煤集团分别于

2007 年、2011 年所作的《关于避免与山西 焦化股份有限公司同业竞争的承诺函》和《关于集团内部焦化业务整 合的承诺》 ,现将本次变更有关承诺的具体情况说明如下:

一、原承诺内容

1、2007 年2月26 日,山西焦煤集团出具了《关于避免与山西焦 化股份有限公司同业竞争的承诺函》 .内容如下: 根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资改革〔2004〕

96 号文件精神,山西焦煤集团有限责任公司对山西焦化集团有限公司 进行了重组,本公司全资或控股的下属子公司西山煤电集团有限责任 公司、汾西矿业集团有限责任公司、霍州煤电集团有限公司均有焦炭 生产、经营业务,本公司自重组完成后一直采取多种措施防止下属子 公司与山西焦化股份有限公司产生同业竞争,本公司承诺将促使下属 子公司的焦炭生产、经营业务的重组,彻底消除与山西焦化股份有限 公司构成同业竞争的可能.

7 本公司承诺并保证其本身,并将促使本公司全资或控股的下属子 公司不会以任何形式直接或间接参与经营与你公司的产品或业务相竞 争的任何业务;

如因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生,致 使同业竞争变成可能或不可避免时,在同等条件下,你公司享有投资 经营相关项目的优先选择权,或有权与本公司共同投资经营相关项目;

如违反上述承诺,与你公司进行同业竞争,将承担由此给你公司造成 的全部损失.

2、2011 年11 月18 日,山西焦煤集团出具了《关于集团内部焦化 业务整合的承诺》 .内容如下: 山西焦化股份有限公司是山西省独立焦化行业的龙头企业,拥有 焦炭产能

360 万吨以及

30 万吨焦油加工、20 万吨焦炉煤气制甲醇、

10 万吨粗苯精制等生产能力,是山西焦煤集团企业中焦炭生产规模最 大、相关附属化工产品回收并深加工能力最强、技术装备最先进、焦- 化产业链最完整的焦化企业.

2004 年,山西省人民政府、省国资委决定由焦煤集团对山西焦化 集团进行了战略性重组.重组完成后,山西焦煤集团下属子公司西山 煤电(集团)有限责任公司的控股子公司山西焦煤集团五麟煤焦开发 有限责任公司(以下简称 五麟煤焦 ) 、霍州煤电集团有限责任公司 的控股子公司霍州中冶焦化有限责任公司(以下简称 霍州中冶 ) 、 山西西山煤电股份有限公司的控股子公司山西西山煤气化有限责任公 司(以下简称 西山煤气化 ) 、唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 (以下简称 京唐焦化 )有少量、规模较小的焦化经营业务.上述焦 化业务中除京唐焦化是附属于首钢京唐钢铁联合有限责任公司的钢铁 焦化企业外,其余焦化业务与山西焦化股份有限公司存在少量重叠情 况. 根据山西省政府近日出台的《山西省焦化行业兼并重组指导意