PDF《武汉东湖高新集团股份有限公司》

4、主要违约条款: (1) 如承包方达不到相关技术性能保证及环保验收要求时, 应在限期内按照要求对系 统进行完善、甚至更换设备,以达到技术性能保证及环保验收要求,费用由承包方全部负 责.如经

2 次整改还不能达到要求或承包方拒不整改,则由业主方自行整改,整改所发生 的相关费用从承包方的质保金中扣除,并由承包方承担业主方整改造成的一切损失. (2)工期延误:如果由于承包方的原因,在执行合同中造成延误,每延误工期

1 天承 包方将向业主方支付合同总价的 0.1%违约赔偿金,及需赔偿由于承包方技术服务错误或 违约造成业主方的直接损失.由于承包方的原因,建设期延误最多不得超过

10 天,否则, 业主方有权单方面终止合同.

五、拟发生的关联交易对公司的影响情况

1、交易的必要性 鉴于国家新颁布了环保脱硫烟气排放标准, 为保证光谷环保脱硫系统烟气排放达到标 准,光谷环保已对其下属安庆分公司、合肥分公司进行了脱硫系统超低排放改造,现拟对 其下属肥东分公司进行合肥联合发电有限公司一期工程 2x350MW 燃煤机组脱硫系统超低排 放EPC 改造,为正常经营所需. 旭日环保具有优秀的管理团队、能提供详细的施工组织方案及完善的技术服务,能够 保证工程质量.

2、交易的影响 证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2016-061

5 拟签定合同定价是根据可比的独立第三方的市场标准为基础, 以该标准确定交易价格, 签署脱硫系统超低排放改造 EPC 合同是公司合规经营所需.本次关联交易不存在损害公 司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况.

六、拟发生的关联交易存在的风险及应对措施 本次发生的关联交易可能存在工程延期、受到气候、外界人为不可抗力等因素影 响的风险,公司将加强工程进度的监督管理.

七、拟发生的关联交易应该履行的审议程序 本次拟发生的关联交易已经公司审计委员会审议通过并提交第八届董事会第四次 会议审议通过,关联董事刘巍先生回避表决,独立董事进行了事前认可并发表了独立 意见.

(一)审计委员会同意本次拟发生的关联交易并出具审核意见, 审计委员会认为: 本次关联交易事项确系公司生产经营所需事项,交易双方遵循了自愿、公平、公 正的原则,根据可比的独立第三方的市场标准确定交易价格,不存在损害公司和非关 联股东利益的情况. 同意将该议案提交公司董事会进行审议.

(二)独立董事同意本次拟发生的关联交易并出具独立意见,独立董事认为:

1、本次关联交易事项确系公司生产经营所需事项,交易双方遵循了自愿、公平、 公正的原则,根据可比的独立第三方的市场标准确定交易价格,不存在损害公司和非 关联股东利益的情况.

2、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规 及公司章程的规定,本次董事会会议上,关联方董事回避了表决.

3、提请公司加强对工程进度的管理,采取有效措施防范风险,切实履行好信息披 露义务.

八、过去

12 个月内与本次拟发生的交易关联方之间的历史关联交易

1、经公司第七届董事会第三十次会议审议批准,公司全资子公司光谷环保在授权 范围内与旭日环保签订了《脱硫系统超低排放改造 EPC 合同》 (安庆皖江电厂 2x320MW 机组),合同总金额 1,060 万元.截至目前,2#机已通过环保验收,投入运行;