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2016 年年度股东大会 会议材料 (2017 年6月20 日) 目录上海百联集团股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程?2 《2016 年度董事会工作报告》

4 《2016 年度监事会工作报告》10 《2016 年度报告及摘要》12 《2016 年度财务决算及

2017 年度财务预算报告》13 《2016 年度利润分配方案》14 《关于续聘会计师事务所进行

2017 年度财务和内部控制审计的议案》 ????????15 《关于

2016 年度日常关联交易情况及预计

2017 年度日常关联交易事项及金额的议 案》16 《关于上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司股权转让暨关联交易的议案》????31 《关于义乌都市生活超市有限公司股权受让暨关联交易的议案》36 《关于为南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司向关联方申请授信额度提供股权质押的议 案》41 《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》43 《关于申请发行不超过

30 亿元超短期融资券的议案》

45 《关于修订部分条款的议案》46 《关于增补公司第七届董事会董事(非独立董事)的议案》51 《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》52 《关于增补公司第七届监事会监事的议案》53 600827,900923

2016 年年度股东大会会议文件 百联股份

2 会议议程

一、会议召开的时间、地点

1、现场会议 会议时间:二一七年六月二十日(星期二)下午 14:00 会议地点:上海市徐汇区肇嘉浜路

777 号青松城大酒店

4 楼劲松厅;

2、网络投票 投票时间:二一七年六月二十日(星期二) 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议表决方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式. 公司将通过上海证券交易所 交易系统及互联网投票平台向社会公众股股东提供网络形式的投票平台, 社会公众股股东可 以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权.

三、投票规则 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式. 如同一股份通过现场和网络 投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准. 本次股东大会议案十四至十六为累积投票议案, 对其中任一议案, 股东所持的每一股份 拥有与该议案待选非独立董事、 独立董事或监事总人数相等的选举票数, 股东既可用所有的 投票权集中投票选举一人,也可分散投票选举数人,并应在表决票中填入相应的股数.股东 应以每个议案组的选举票数为限进行投票. 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 其 对该项议案所投的选举票视为无效投票. 本次股东大会议案七至议案十涉及关联交易,关联股东需回避表决. 网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜,请详见公司于

2016 年5月26 日在《上海 证券报》 、 《香港商报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临时公告.

四、审议会议议案:

1、审议《2016 年度董事会工作报告》

2、审议《2016 年度监事会工作报告》

3、审议《2016 年度报告及摘要》

4、审议《2016 年度财务决算及