PDF《上海百联集团股份有限公司》

2017 年度财务预算报告》

5、审议《2016 年度利润分配方案》

6、审议《关于续聘会计师事务所进行

2017 年度财务和内部控制审计的议案》

7、审议《关于

2016 年度日常关联交易情况及预计

2017 年度日常关联交易事项及金额的议 案》 600827,900923

2016 年年度股东大会会议文件 百联股份

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8、审议《关于上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司股权转让暨关联交易的议案》

9、审议《关于义乌都市生活超市有限公司股权受让暨关联交易的议案》

10、 审议 《关于为南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司向关联方申请授信额度提供股权质押 的议案》

11、审议《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》

12、审议《关于申请发行不超过

30 亿元超短期融资券的议案》

13、审议《关于修订部分条款的议案》

14、审议《关于增补公司第七届董事会董事(非独立董事)的议案》

15、审议《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

16、审议《关于增补公司第七届监事会监事的议案》

五、公司独立董事向大会作

2016 年度述职报告

六、股东代表发言

七、大会进行表决(大会休会、统计表决结果)

八、宣读表决结果

九、律师宣读见证意见 600827,900923

2016 年年度股东大会会议文件 百联股份

4 议案一 上海百联集团股份有限公司 二一六年度董事会工作报告 各位股东: 受公司董事会委托,现在我向大会作《2016 年度董事会工作报告》 ,请予审议. 第一部分

2016 年公司整体经营情况的讨论与分析

2016 年是上海百联集团股份有限公司全面推进创新转型的突破年,也是全面实施 三 年发展规划 的关键年.2016 年度,百联股份在公司董事会的领导下,在全体员工的共同 努力下,各项工作取得了一定成绩.

2016 年,公司实现营业收入 470.77 亿元;

利润总额 124,883.96 万元;

归属于上市公 司股东的净利润 90,035.67 万元.

一、实施完成公司非公开发行 A 股股票项目 公司非公开发行 A 股股票项目于

2015 年12 月31 日收到中国证监会出具的《关于核 准上海百联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3127 号). 公司收到证监会批复后, 即与券商及律师事务所积极沟通联系, 跟进非公开发行股票 的后续发行实施工作,制定出发行方案;

公司准备发行相关资料,并由保荐机构向中国证监 会报备本次发行方案、发行方案基本情况表、发行预计时间表等文件;

发行方案经证监会确 认后,公司会同保荐机构向认购对象发送准备启动发行的邮件以及缴款通知书. 在本次发行中,百联集团以上海百联中环购物广场有限公司 49%股权及百联集团上海崇 明新城商业发展有限公司 51%股权认购本次非公开发行的 61,672,365 股股份.过户后公司 及时完成股权登记手续的相关材料准备, 于2016 年6月14 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续, 本次非公开发 行A股股票项目实施完成.

二、积极推进传统零售转型,提升核心竞争能力

2016 年,公司应对市场变化与行业趋势,大胆创新、聚力变革,对旗下

2 家重点门 店第一八佰伴、东方商厦(旗舰店)进行了大刀阔斧的全面装修调整.