PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交 易商或注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之中国中药控股有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函连 同随附之代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、持牌证券交 易商或注册证券机构或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED 中国中药控股有限公司(於香港注册成立之有限公司) (股份代号:570) 建议重选董事、 重新委聘核数师、 及 股东周年大会通告 中国中药控股有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零一九年五月三十一日 (星期五) 下午二 时三十分於中国广东省佛山市顺德区容桂高新技术园科苑横四路1号二楼会议室举行 股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) ,大会通告载於本通函第

17 至19 页.随函附奉股东 周年大会适用之代表委任表格.此代表委任表格亦登载於香港联合交易所有限公司 网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.china-tcm.com.cn. 倘 阁下不拟或未能出席股东周年大会并有意委任受委代表出席并代 阁下投票, 务请尽早将代表委任表格按其上印列之指示填妥交回,惟无论如何最迟须於股东周 年大会指定举行时间

48 小时前送达本公司之注册办事处,地址为香港湾仔轩尼诗道 288号英皇集团中心1601室. 阁下填妥及交回代表委任表格后,仍可亲自出席股东 周年大会或其任何续会,并於会上投票. 二零一九年四月三十日 目录CiC页次 释义.1 董事会函件 1. 绪言

3 2. 建议重选董事

4 3. 建议重新委聘核数师

5 4. 股东周年大会

5 5. 应采取之行动

5 6. 暂停办理股份过户登记手续.5 7. 以投票方式表决

6 8. 推荐意见

6 9. 责任声明

6 附录一 - 建议重选董事之资料

7 股东周年大会通告

17 释义C1C於本通函内,除非文义另有所指,否则下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将於二零一九年五月三十一日 (星期五) 下午二时三十分假座中国广东省佛山市顺德区 容桂高新技术园科苑横四路

1 号二楼会议室举行 的股东周年大会或其任何续会 「股东周年大会通告」 指 召开股东周年大会通告,其载於本通函第

17 至19 页 「组织章程细则」 指 本公司现有组织章程细则 「董事会」 指 本公司董事会 「公司条例」 指 公司条例 (香港法例第

622 章) 「本公司」 指 中国中药控股有限公司,一间於香港注册成立 之有限公司,其股份於联交所主板上市 (股份代 号:570) 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「港元」 指 香港法定货币港元 「最后实际可行日期」 指 二零一九年四月二十四日,本通函付印前确定 本通函所载若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「普通决议案」 指 股东周年大会通告所指提呈之普通决议案 释义C2C「中国」 指 中华人民共和国,仅就本通函所言,不包括香 港、澳门特别行政区及台湾 「人民币」 指 中国法定货币人民币 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第