PDF《此乃要件 请即处理》

571 章 (经不时修 订) ) 「股份」 指 本公司无面值股份 「股东」 指 本公司股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 董事会函件C3CCHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED 中国中药控股有限公司(於香港注册成立之有限公司) (股份代号:570) 执行董事: 吴 宪先生 (主席) 王晓春先生 (董事总经理) 杨文明先生 非执行董事: 杨珊华先生 李 茹女士 杨秉华先生 王 刊先生 蒉凯频先生 独立非执行董事: 谢 荣先生 余梓山先生 秦 岭先生 李伟东先生 注册办事处: 香港 湾仔 轩尼诗道

288 号 英皇集团中心

1601 室 敬启者: 建议重选董事、 重新委聘核数师、 及 股东周年大会通告 1. 绪言 本通函旨在向 阁下发出股东周年大会通告,以及提供(i)重选董事;

及(ii)重新 委聘本公司核数师的议案的资料. 董事会函件C4C2. 建议重选董事 董事会目前包括十二名董事,其中吴宪先生、王晓春先生及杨文明先生为执行 董事;

杨珊华先生、李茹女士、杨秉华先生、王刊先生及蒉凯频先生为非执行董 事;

及谢荣先生、余梓山先生、秦岭先生及李伟东先生为独立非执行董事. 根橹鲁滔冈虻

92 条,杨文明先生、李茹女士、杨秉华先生、王刊先生、 蒉凯频先生、秦岭先生及李伟东先生的任期直至下届股东周年大会为止,且符合资 格并接受愿意重选连任. 根橹鲁滔冈蛑鲁滔冈虻101条,吴宪先生、王晓春先生、杨珊华先生及 谢荣先生将於股东周年大会上轮值告退.而各退任董事均符合资格愿意膺选连任. 根 《公司章程》 及提名董事之程序,秦岭先生由王晓春先生提名,李伟东先生 由中国平安保险 (集团) 股份有限公司及其附属公司提名.董事会认为,秦岭先生 具有多年中医药科研经验,对医药行业有深入理解,其业务经验、专业知识及才能 符合董事会需要.秦先生在二零一五年九月至二零一九年二月参与了本公司子公司 之一安徽精方药业有限公司的研究项目「颈舒颗粒在颈椎病的药理作用研究」 ( 「项目」 ) .秦先生是该项目基础研究部分的主要研究者.项目为一次性,且为秦先生的 日常研究工作中的一小部分.本公司认为,该项目并不影响他於上市规则第 3.13 条 的独立性. 李伟东先生在法律行业具有逾二十年之工作经验,熟悉香港及中国大陆的法律 事务,执业经验丰富,并且其在数家上市公司担任独立非执行董事职务,对上市公 司合规事宜十分熟悉.故董事会认为李伟东先生是独立非执行董事的合适人选. 本公司确认,建议重选之独立非执行董事均符合上市规则之独立性规定. 为符合上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告的守则条文第 E.1.1 条,於股东周年大会上将会提呈独立决议案以重选每名个别董事 (不论该名董事乃是 执行董事、非执行董事或独立非执行董事) . 建议於股东周年大会上重选之董事之履历详情载於本通函附录一内. 董事会函件C5C3. 建议重新委聘核数师 本公司董事会建议重聘德勤 ? 关黄陈方会计师行为本公司截至二零一九年十二 月三十一日止年度之核数师,任期直至本公司下届股东周年大会结束为止.一份决 议案亦将予提呈以授权本公司董事会厘定核数师於该年度之德勤 ? 关黄陈方会计师 行表示愿意获续聘为本公司於该年度之核数师. 4. 股东周年大会 股东周年大会之通告载於本通函第