PDF《此乃要件 请即处理》

17 至19 页;

股东周年大会上提呈决议案以批 准其中包括重选董事及重新委聘核数师. 5. 应采取之行动 随函附奉股东周年大会使用之代表委任表格,而此代表委任表格亦登刊於联交 所网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.china-tcm.com.cn.倘 阁下不拟或未 能出席股东周年大会并有意委任受委代表出席并代 阁下投票,务请将代表委任表 格按其上印列之指示填妥,并於股东周年大会指定举行时间

48 小时前送达本公司之 注册办事处. 阁下填妥及交回代表委任表格后,仍可亲自出席股东周年大会及於会 上投票. 6. 暂停办理股份过户登记手续 为确定股东享出席股东周年大会并投票之身份,本公司将於二零一九年五月 二十八日 (星期二) 至二零一九年五月三十一日 (星期五) (首尾两天包括在内) 暂停 办理股份过户登记手续,期间不会登记任何股份转让.为确保符合资格出席股东周 年大会并投票,所有填妥之股份过户文件连同有关股票最迟须於二零一九年五月 二十七日 (星期一) 下午四时三十分前存放在本公司股份过户登记处,香港中央证券 登记有限公司,地址为香港皇后大道东

183 号合和中心

17 楼1712-16 号m. 董事会已建议派发截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息每股 5.51 港仙(约为人民币 4.71 分) .为确定股东享有收取该建议末期股息之权利,本公司股份 过户登记处将於二零一九年六月十一日 (星期二) 至二零一九年六月十三日 (星期四) (首尾两天包括在内) 暂停办理股份过户手续,期间将不会办理股份过户登记.为确 保符合资格收取建议之末期股息,所有填妥的股份过户文件连同有关股票,最迟须 於二零一九年六月十日 (星期一) 下午四时三十分前送达本公司股份过户登记处香港 中央证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东

183 号合和中心

17 楼1712-1716 号m. 董事会函件C6C7. 以投票方式表决 根鲜泄嬖虻13.39(4)条,除主席以诚实信用的原则做出决定,容许纯粹有关 程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外,股东周年大会上的所有表决将以投票 方式进行,而本公司将根鲜泄嬖虻 13.39(5) 条指定的方式公布投票结果. 8. 推荐意见 董事相信,重选董事及重新委聘本公司核数师乃符合本公司及其股东之最佳利 益,因此,董事建议 阁下投票赞成将於股东周年大会上提呈之各项有关决议案. 9. 责任声明 本通函的资料乃遵照上市规则而刊载,旨在提供有关本集团的资料;

董事愿就 本通函的资料共同及个别地承担全部责任.董事在作出一切合理查询后确认,就其 所知及所信,本通函所载资料在各重要方面均属准确完备,没有误导或欺诈成分, 且并无遗漏任何事项,足以令致其中所载任何陈述或本通函产生误导. 此致列位股东 台照 承董事会命 中国中药控股有限公司 主席 吴宪 谨启 二零一九年四月三十日 附录一建议重选董事之资料C7C建议於股东周年大会上重选之十一位董事履历详情载列如下: 吴宪先生,58 岁,於二零一三年二月五日获委任加入董事会.吴先生自二零 一三年二月二十八日起获委任加为董事会的主席.吴先生於一九八五年七月获山西 财经学院经济学学士学位,并於二零零二年九月在哈尔滨商业大学完成企业管理专 业研究生课程.吴先生拥有逾二十九年药品及保健品行业生产及财务管理经验.吴 先生曾於一九九七年十一月至二零零五年六月先后担任哈药集团有限公司规划发展 部部长、哈药集团制药总厂副厂长、哈药集团生物工程有限公司副总经理,并自二 零零五年七月至二零一零年八月担任国药集团国瑞药业有限公司董事及总经理.自 二零一零年八月至今一直担任中国中药有限公司 (前称中国药材公司) 董事、总经理 及党委副书记;