PDF《哈药集团股份有限公司》

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1 - 哈药集团股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议材料 (股票代码:600664) 会议日期:二一五年十一月十六日 -

2 - 目录股东大会会议须知

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2015 年第三次临时股东大会会议议程

4 - 议案一:关于制定《哈药集团股份有限公司外部董事津贴制度》的议案.

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5 - 议案二:关于更换监事的议案

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3 - 股东大会会议须知 为维护投资者合法权益,确保公司股东大会正常秩序和顺利召开,根据《公司 法》 、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,特制定如下会议须知, 望出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权代 表)的合法权益,本次股东大会设会务处,具体负责股东大会的程序安排和会务工 作.

二、除出席会议的股东(或股东授权代表) 、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外,公司有权依法拒绝其他人 进入会场.

三、现场会议参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司 营业执照,股票账户卡、 (法人)授权书等)于2015年11月13日办理会议登记手续.

四、会议期间,请遵守会场秩序,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正 常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止, 并及时报告有关部门查处.

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时,应先报告所持股份数量;

每位股 东发言时间一般不超过5分钟.

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关,与本次股东大会议题无关 或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指 定的有关人员有权拒绝回答.

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式.

八、股东提问和回答后,宣布投票表决结果,并由律师宣读法律意见书. -

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2015 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议表决方式: 现场投票和网络投票相结合的方式.

二、会议时间: 现场会议时间:2015年11月16日上午9:00. 网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

三、会议地点: 现场会议地点:哈尔滨市群力新区群力大道7号公司本部5楼2号会议室 . 网络投票平台:上海证券交易所网络投票系统.

四、现场会议议程: 序号 会议内容 主持及报告人 一 通报股东出席情况及股东大会议程 张利君 二 审议议案 张利君

1 关于制定《哈药集团股份有限公司外部董事津贴制度》的议 案刘波2关于更换监事的议案 孟晓东 三 解答股东提问 张利君 四 宣布表决方法的说明及通过监票小组名单 张静五填写选票,投票表决,统计表决结果 张利君 六 宣布表决结果 张静七通过股东大会决议 张利君 八 宣读法律意见书 律师九会议闭幕 张利君 -

5 - 议案一: 关于制定《哈药集团股份有限公司外部董事津贴制度》 的议案 各位股东及股东代表: 为进一步完善公司治理, 加强公司外部董事津贴管理,公司依据《公司法》 、 《上 市公司治理准则》及《哈药集团股份有限公司章程》的规定,结合公司的实际情况, 制定了《哈药集团股份有限公司外部董事津贴制度》 ,制度具体内容详见附件. 以上议案,请股东大会审议. 哈药集团股份有限公司董事会 二一五年十一月十六日 -