PDF《哈药集团股份有限公司》

6 - 议案一附件: 哈药集团股份有限公司外部董事津贴制度 第一条 为进一步完善哈药集团股份有限公司(以下简称"公司")治理,加强公 司外部董事津贴管理,依据《公司法》 、 《上市公司治理准则》及《哈药集团股份有 限公司章程》的规定,结合公司的实际情况,制定本制度. 第二条 本制度适用公司外部董事, 外部董事是指由本公司或控股公司以外的人 员(非本公司或控股公司员工的外部人员)担任的董事,公司外部董事不在公司担 任除董事和董事会专门委员会有关职务外的其他职务,不负责执行层的事务,与公 司不存在可能影响其公正履行外部董事职责的关系. 第三条 为客观反映公司外部董事付出的劳动、所承担的风险与责任,切实激励 外部董事积极参与决策与管理,保证公司外部董事能够更好地开展工作,切实履行各 项职责, 公司向外部董事发放一定金额的津贴. 第四条 公司外部董事津贴根据外部董事职责履行状况和承担风险, 公司同行业 及所在地区薪酬水平,公司规模及经营管理的实际情况等因素确定,津贴标准为每 人每年人民币6万元(税前) . 第五条 公司外部董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》 行使职权所需合理费用,均由公司据实报销. 第六条 外部董事不再担任董事职务,或外部董事自愿放弃享受或领取津贴的, 自次月起停止向其发放相关董事津贴. 第七条本制度由董事会负责制定并解释. 第八条 本制度经公司股东大会审议通过后生效. 哈药集团股份有限公司董事会 二一五年十一月十六日 -

7 - 议案二: 关于更换监事的议案 各位股东及股东代表: 近日,公司监事会收到李大平先生的书面辞职报告,李大平先生因工作变动原 因申请辞去公司监事会主席及监事职务, 辞职后不再担任公司的任何职务. 根据 《公 司章程》规定,鉴于李大平先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数,其辞职 申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效,在此之前,李大平先生仍将继续 履行监事的职责. 公司及监事会对李大平先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢! 经公司控股股东推荐,公司监事会提名张镇平先生(简历附后)为公司第七届 监事会监事候选人,任期自股东大会通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日 止. 以上议案,请股东大会审议. 哈药集团股份有限公司监事会 二一五年十一月十六日 -

8 - 议案二附件: 监事候选人简历 张镇平先生,1961年出生,研究生学历,讲师.曾任哈尔滨市委组织部党员电 化教育处处长、党员电化教育中心主任、干部三处处长、副巡视员,现任哈药集团 有限公司党委副书记兼纪委书记.