PDF《年第一次临时股东大会会议资料》

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1 - 哈药集团三精制药股份有限公司 二零一零年第一次临时股东大会会议资料 二零一零年三月八日 三精制药 三精制药 三精制药 三精制药

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2 - 哈药集团三精制药股份有限公司 二零一零年第一次临时股东大会议程 时间:2010年3月15日上午9:00 地点:公司三楼会议室 会议主持人:刘占滨 会议议程:

一、主持人宣布会议开始,宣读会议议程及须知;

二、审议《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》 ;

三、审议《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 ;

四、审议《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》 ;

五、审议《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》;

六、股东代表发言或质询;

(若有)

七、对有关质询进行回答;

(若有)

八、大会对各项议案进行审议并表决;

九、宣布大会会议表决结果;

十、律师宣读法律意见书;

十

一、董事在股东大会决议上签名;

十

二、散会.

哈药集团三精制药股份有限公司 大会秘书处二零一零年三月八日 三精制药 三精制药 三精制药 三精制药

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3 - 哈药集团三精制药股份有限公司 二零一零年第一次临时股东大会须知 为了确保股东大会高效有序的进行,根据《公司法》和《公司章 程》中有关股东大会的规定,特制定本须知:

一、 本次大会审议和通过的报告和决议案均采用投票表决的方式 进行. 本次大会投票表决的议案是: 议案

一、 《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》 议案

二、 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 议案

三、 《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》 议案

四、《关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案》

二、大会采用记名投票方式表决.股东或者股东代理人对议案进 行表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份 享有一票表决权;

股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者 姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名,以便统计投票结果.大会 对议案进行逐项表决,在 同意 、 反对 、 弃权 中任选一项,选 择方式应当以在所选项对应的栏中打 √ 为准;

未填、错填、字迹 无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所 持股份数的表决结果应计为 弃权 .

三、议案

一、议案

二、议案三实行累积投票制.股东可将全部投 票权投向一名或多名董事候选人和监事候选人, 但累积的投票权不得 超过股东持有的表决权与董事候选人人数和监事候选人人数的乘积. 三精制药 三精制药 三精制药 三精制药