PDF《年第一次临时股东大会会议资料》

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4 - 其他议案应当由出席会议全体股东或者股东代理人所持表决权的二 分之一以上通过.

四、表决票统计由人工执行,律师监票.

五、参加会议的所有股东均依法享有发言权、质询权、投票权等 各项权利.

六、股东在大会上提出质询时应在规定的质询时间(大会中间休 会前),根据大会议程的内容,以书面形式提出质询交至秘书处,董 事会将予以答疑,与议程无关的内容,董事会可以不予受理.

七、大会将安排股东代表自由发言.要求发言的股东应在3月15 日9:00 以前向大会秘书处登记并说明发言内容.由大会秘书处集中 交大会主席团安排发言.每位代表发言不得超过3 分钟,发言总时间 限制在30 分钟内.大会主席团将安排股权数量大的股东优先发言. 未在规定时间内向大会秘书处登记的股东,不得发言.

八、参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务,自觉遵守大 会纪律和大会议事规则, 大会期间不得在会场上大声喧哗、 乱扔杂物, 自觉维护大会的正常程序和会议秩序,共同保证大会的顺利进行.

九、股东大会的全过程由北京中高盛律师事务所律师见证. 哈药集团三精制药股份有限公司 大会秘书处二零一零年三月八日 三精制药 三精制药 三精制药 三精制药

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5 - 议案一: 《 《 《 《关于提名第六届董事会董事候选人的议案 关于提名第六届董事会董事候选人的议案 关于提名第六届董事会董事候选人的议案 关于提名第六届董事会董事候选人的议案》 》 》 》 鉴于公司第五届董事会董事任期已经到期, 公司有提名权的股东 及公司董事会提名刘占滨先生、赵东吉先生、刘春凤女士、秦雅英女 士、林本松先生、李辉先生为公司第六届董事会董事候选人. 此议案已经

2010 年2月25 日召开的公司第五届董事会第三十一 次会议审议通过,并由公司独立董事出具了独立董事意见书,现提请 公司本次股东大会审议. 议案二: 《 《 《 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案 关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案 关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案 关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 》 》 》 鉴于公司第五届董事会独立董事任期已经到期, 公司有提名权的 股东及公司董事会提名张淑芳女士、王元庆先生、王栋先生为公司第 六届董事会独立董事候选人. 此议案已经

2010 年2月25 日召开的公司第五届董事会第三十一 次会议审议通过,并由公司独立董事出具了独立董事意见书,现提请 公司本次股东大会审议. 议案三: 《 《 《 《关于提名第六届监事会监事候 关于提名第六届监事会监事候 关于提名第六届监事会监事候 关于提名第六届监事会监事候选人的议案 选人的议案 选人的议案 选人的议案》 》 》 》 鉴于公司第五届监事会监事任期已经到期,经公司职工代表推 荐,提名程鹏远先生为公司第六届监事会监事候选人,公司有提名权 的股东及公司监事会提名孟晓东先生、 聂海心女士为公司第六届监事 会监事候选人. 三精制药 三精制药 三精制药 三精制药