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2015 年第三次临时股东大会 会议资料2015 年12 月 云南城投

2015 年第三次临时股东大会会议资料 云南城投置业股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会现场会议表决办法说明 为维护投资者的合法权益,确保股东在云南城投置业股份有限公司(下称 公司 ) 2015年第三次临时股东大会会议期间合法行使表决权,依据《公司法》和《云南城投置业 股份有限公司公司章程》的有关规定,特制订本次股东大会表决办法.

一、本次股东大会审议的议案有:

1、《关于非公开发行公司债券(第二期)的议案》;

2、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议 案》;

3、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》;

4、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》;

5、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的 议案》;

6、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》;

7、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》;

8、《关于公司2016年日常关联交易事项的议案》;

9、《关于公司增资云南东方柏丰投资有限责任公司的议案》.

二、会议采用记名投票方式表决,股东(代理人)在会议表决时,以其所代表的有表 决权的股份数额行使表决权,每一股有一票表决权.

三、表决时,设监票人一名,计票人二名,并由律师现场见证. 监票人的职责:对投票和计票过程进行监督. 计票人负责以下工作:

1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数,发放表决票;

股东在表决票 下方的 同意 、 反对 和 弃权 中任选一项,选择方式应以在所选项对应的空格中 打 √ 为准,不符合此规定的表决均视为弃权;

2、回收表决票,检查每张表决票是否符合要求,清点回收的表决票是否超过发出的 票数;

3、统计表决票. 云南城投

2015 年第三次临时股东大会会议资料

四、计票结束后,由监票人宣读表决结果. 云南城投置业股份有限公司董事会

2015 年12 月21 日 云南城投

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2015 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间:2015年12月21日(星期一)14:00 网络投票起止时间:自2015年12月21日至2015年12月21日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00. 会议地点:昆明市民航路869号融城金阶广场A座23楼会议室 主持人:董事长许雷先生 序号 会议内容

1 介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股份数

2 宣布云南城投置业股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会开始

3 说明《关于非公开发行公司债券(第二期)的议案》 ,股东进行审议

4 说明《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议 案》 ,股东进行审议

5 说明《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》 ,股东进行审议