PDF《天通控股股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函的回复公...》

1 证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2017-059 天通控股股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要风险提示:

1、本次对外投资标的公司主要生产经营场所系租赁取得,若租赁期满后无 法续租,或无法找到合适替代场地,将对其生产经营造成一定不利影响;

2、本次对外投资将使上市公司产生商誉约 9,384 万元(具体以审计结果为 准),若标的公司在未来经营中不能较好的实现收益,则存在减值风险;

3、尽管本次交易对方对标的公司

2017 年、2018 年、2019 年净利润做出承 诺, 但标的公司未来经营情况存在一定不确定性, 存在承诺业绩无法完成的风险;

4、本次签署框架协议属于先期约定的一种合作模式,具体合作细节、合作 进度,目前仍存在一定的不确定性. 天通控股股份有限公司(以下简称 公司 )于2017 年11 月30 日收到上 海证券交易所下发的上证公函[2017]2381 号 《关于对天通控股股份有限公司相关 信息披露事项的问询函》(以下简称《问询函》).公司收到《问询函》后,高 度重视,积极组织相关各方按要求就相关问题进行了逐一认真核实,现就《问询 函》中所列问题答复如下:

一、关于对外投资公告的相关事项

(一)公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司(以下简称天通吉成) 拟收购湖南新天力科技有限公司(以下简称新天力或标的公司)67%的股权. 新天力是一家专业从业高端专用烧结装备研发、制造企业,但公告称,标的公 司的注册地址为某公寓,且主要经营场所通过租赁取得,同时还称标的公司的 核心优势主要为技术积累和技术储备、客户资源,属于典型的 轻资产公司 .

2 请公司核实公告的内容前后是否一致, 并充分、 客观披露标的公司的业务模式、 主营产品、人员构成等基本情况,以及公司收购该公司股权的主要考虑. 【回复说明】

1、标的公司属装备制造业,但注册地为租赁性质公寓等相关情况的说明 标的公司发展前期,主要将有限资金用于了技术研发与市场渠道方向,未用 于购置厂房等固定资产.截至目前,其两处经营场所均系租赁取得,具体情况如 下:一处为长沙市雨花区韶山中路

448 号融科三万英尺公寓

8 号栋住宅 1820, 面积约

200 平米,属于商住两用公寓性质,为标的公司工商注册地,主要用于日 常办公、接待客户、开展商务活动等;

另一处位于湘潭市九华经济开发区内,九 华科技园九华大道

6 号,面积约

8000 平米,含厂房、办公室、宿舍等,为标的 公司主要业务所在地.标的公司属装备制造业,其注册地为租赁公寓,但其主要 业务所在地为租赁的工业用地,前期标的公司主要将有限资金用于了技术研发、 市场渠道,未购置厂房等大规模的固定资产,目前其账面净资产较低,做上述补 充披露后,公告内容前后一致.

2、标的公司业务模式、主营产品、人员构成等基本情况介绍 (1)标的公司业务模式情况 标的公司主营专用烧结装备研发、生产、销售,其产品主要用于磁性材料、 锂电池极材料、先进陶瓷材料、3D 玻璃等产品生产过程中的烧结环节.标的公 司主要经营模式为 自主研发、客户定制、以销定产、直接销售 .客户通过定 制方式提前与标的公司签署订单,标的公司接到订单后,根据客户特殊需求,利 用自有核心技术进行研发、 设计, 采购非核心部件, 根据设计方案进行整体生产, 最后由相关技术人员负责对产品安装调试并交客户验收. 标的公司主要客户包括 以横店东磁为代表的国内知名磁性材料公司, 以杉杉能源为代表的大型锂电池材 料公司,及以蓝思科技为代表的 3D 玻璃、先进陶瓷制造商客户等. (2)标的公司主营产品情况 目前标的公司主要产品包括台车升降式气氛保护烧结炉、 台车升降式蓝宝石 退火炉、