PDF《湖北泰晶电子科技股份有限公司》

2017 年12 月15 日公开发行了

215 万张可转换公司债券,每张面值

100 元,发行总额 2.15 亿元. 本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后中国结算上海 分公司登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分 (含原股东放弃 优先配售部分) 通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行. 对认 购金额不足 21,500 万元的部分由主承销商包销. 经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446 号文同意,公司 21,500 万元可 转换公司债券将于

2018 年1月2日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称 泰 晶转债 ,债券代码

113503 . 本次公开发行的《募集说明书摘要》已刊登于

2017 年12 月13 日的《上海 证券报》.《募集说明书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询. 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书

5

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况 公司法定中文名称 湖北泰晶电子科技股份有限公司 公司法定英文名称 Hubei TKD Crystal Electronic Science and Technology Co.,Ltd. 企业法人营业执照注册号 91421300780912560J 公司注册地址 湖北省随州市曾都经济开发区 公司法定代表人 喻信东 公司注册资本 11,335.60 万元 公司经营范围 晶体生产自动化设备、零部件、电子元件、组件及汽车零部 件研发、生产、销售. 公司成立日期

2005 年11 月4日公司股票上市交易所 上海证券交易所 公司股票简称 泰晶科技 公司股票代码

603738 公司办公地址 湖北省随州市曾都经济开发区 公司办公地址的邮政编码

443100 公司联系电话 0722-3308115 公司联系传真 0722-3308115 公司网址 http:// www.sztkd.com

二、公司历史沿革

(一)公司设立及发行上市情况 公司前身随州泰晶电子科技有限公司(简称 泰晶有限 )成立于

2005 年11 月4日.2011 年8月31 日,泰晶有限通过临时股东会决议,同意由全体股东 作为发起人, 以2011 年8月31 日为基准日将泰晶有限整体变更为股份有限公司.

2011 年12 月16 日,泰晶科技召开创立大会暨第一次临时股东大会,同意以经 审计(众环审字[2011]1126 号)的泰晶有限截至

2011 年8月31 日账面净资产值 10,102.12 万元人民币,按1:0.49 的折股比例折为 5,000.00 万股,每股面值 1.00 元,余额 5,102.12 万元计入资本公积.泰晶有限整体变更为股份有限公司. 湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转债 上市公告书

6 2011 年12 月30 日,泰晶科技在随州市工商行政管理局完成注册登记,并 领取了随州市工商行政管理局核发的注册号为

421300000000452 的 《企业法人营 业执照》 .2015 年10 月29 日,公司取得随州市工商行政管理局核发的统一社会 信用代码为 91421300780912560J 的《营业执照》 . 公司整体变更为股份有限公司时,发起人及其持股情况如下: 股东名称 股权类别 持股数量(万股) 股权比例 喻信东 自然人股 2,840.00 56.80% 王丹 自然人股 580.00 11.60% 湖北高和 非法人股 400.00 8.00% 喻信辉 自然人股 360.00 7.20% 中南成长 非法人股 150.00 3.00% 百兴年代 法人股 150.00 3.00% 海银达 法人股 100.00 2.00% 何虎 自然人股 100.00 2.00% 屈新球 自然人股 80.00 1.60% 王斌 自然人股 80.00 1.60% 王金涛 自然人股 80.00 1.60% 许玉清 自然人股 80.00 1.60% 合计 5,000.00 100%