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4 ― 7.2 委员会的职责应包括以下几个方面: (a) 制定及检讨本集团的企业管治政策及常规,并向董事会提出建议;

(b) 审查和批准年度公司管治报告和本集团的年报及中期报告中相关披露及确保遵 守上市规则或任何其他本公司之证券上市或报价的证券交易所的规则、或适用 於本集团的其他法律、法规、规则和守则 ( 「适用法律」 ) ;

(c) 确保本集团有适当的监测系统以确保有关内部控制系统、过程和政策规定被遵 循,特别是监察本集团严格实施对维持自身风险管理标准的计划;

(d) 监察审计委员会,薪酬委员会及提名委员会已按照各自的职权围,上市规则 及任何适用的法律正式履行各自的职责和义务;

(e) 监察本集团主席及行政总裁之间职责适当的区分;

(f) 制定及规那些保留予董事会的职能及那些转授予本集团管理层的职能,并定 期检讨以确保有关安排符合本集团的需要;

(g) 检讨及监察集团的披露过程,包括评估和核实股价敏感资料的准确性和重要 性,并确定任何需要披露的形式和内容;

(h) 检讨及监察本集团与股东的通信政策,以确保高透明度及使股东们能定期得到 关於评估本集团的业绩和前景的基础的信息;

(i) 检讨及监察本集团在遵守任何由董事会所制定、或载於本集团的任何宪制性文 件、或根鲜泄嬖颉⑹视梅苫蚱渌视玫钠笠倒苤伪曜枷滤娑ǖ娜魏我 求,指引和规定方面的政策及常规;

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5 ― (j) 检讨及监察本集团董事及高级管理人员的培训及持续专业发展;

(k) 制定、检讨及监察本集团雇员及董事的操守准则及合规手册 (如有) ;

(l) 检讨本集团遵守其不时采纳的企业管治守则的情况及在本公司年报中所刊载的 企业管治报告内的披露;

(m) 不时检讨这份职权围和委员会的有效性,向董事会建议任何必要的变更;

(n) 致使委员会能够履行董事会不时指示的职责的任何事情;

(o) 解决和处理可能由董事会交予委员会的其他事项;

及(p) 就上述事宜向董事会汇报. 8. 会议纪录 8.1 秘书应在每次会议开始时查问是否有任何利益冲突并记录在会议纪录中.有关的委 员会会员将不计入法定人数内、而除非上市规则附录三附注一适用,相关委员就他 或其任何连络人有重大利益的委员会决议必需放弃投票. 8.2 委员会的完整会议纪录及书面决议应由委员会秘书保存.委员会秘书应於委员会会 议结束后或书面决议签署前的合理时段内,把委员会会议纪录或书面决议 (视乎情 况而定) 的初稿及最后定稿发送委员会全体成员 (初稿供成员表达意见,最后定稿作 其纪录之用) . 8.3 委员会秘书应就本公司财政年度内委员会所有会议纪录存档,以及具名纪录每名成 员於委员会会议的出席率. ―

6 ― 9. 本公司组织章程的持续适用 9.1 就前文未有作出规,但本公司章程作出了规的董事会会议程序的规定,适用於 委员会的会议程序. 10. 董事会权力 10.1 本职权围所有规则及委员会通过的决议,可以由董事会在不违反公司章程及联交 所上市规则的前提下 (包括联交所上市规则之附录十四 《企业管治守则》 或本公司自 行制定的企业管治常规守则 (如被采用) ) ,随时修订、补充及废除,惟有关修订、 补充及废除,并不影响任何在有关行动作出前,委员会己经通过的决议或己采取的 行动的有效性. 11. 委员会职权围的刊登 委员会应在本公司的网站及,如需要,在香港联合交易所有限公司的网站公开其职权 围,解释其角色及董事会转授予其的权力. 承董事会命 大成生化科技集团有限公司 公司秘书 张健宝 香港,二零一二年三月二十七日 ........