PDF《Disclosure 信息披露》

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码:000488

200488 公告编号:2013―086 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第七届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第七届董事会第二次临时会议通知于2013年9月16日以书面、邮件 方式送达各位董事,会议于2013年9月27日以通讯方式召开,会议应到董事12人,实到董事12人. 本次董事会的召开符合国 家有关法律、法规和 《 公司章程》的规定. 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了关于为黄冈晨鸣提供担保的议案 为保障黄冈晨鸣浆纸有限公司 ( 以下简称 黄冈晨鸣 )林纸一体化项目建设资金需求并降低财务费用,公司董事会同 意为黄冈晨鸣林纸一体化项目银行贷款提供保证担保,担保金额不超过人民币30.4亿元 ( 含外币1.91亿美元),担保期限为三 年,具体以合同约定为准. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票. 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站 ( www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站( www.hkex.com.hk)的相关对外投 资公告.

二、审议通过了关于湛江晨鸣履行贷款抵押合同的议案 为建设湛江木浆项目,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 《 关于出资设立湛江晨鸣浆纸有限公司并为其银行贷 款提供部分担保的议案》,详细内容请参阅2008年1月20日发布的 《 关于湛江晨鸣与银团签署贷款合同有关情况的公告》. 根据 《 银团贷款抵押合同》的相关约定及湛江晨鸣目前资产建设运营情况,并根据银团的相关要求,公司董事会同意湛 江晨鸣与银团按约定就湛江晨鸣已形成的抵押物陆续办理资产抵押登记手续. 湛江晨鸣在全部债务清偿后15日内,银团将其 保管的抵押物产权凭证或分权证明、保险单等交还湛江晨鸣. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票.

三、审议通过了关于成立富裕销售公司的议案 为便于业务操作,发挥公司统一销售的优势,加强市场开发力度,公司董事会同意以自有资金出资,在黑龙江省齐齐哈尔 市富裕县设立全资子公司 山东晨鸣纸业集团 ( 富裕)销售有限公司 ( 暂定名,以下简称 富裕销售公司 ,最终名称以登记 机关核准为准). 本议案尚需提交公司股东大会审议. 本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票. 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站 ( www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站( www.hkex.com.hk)的相关对外投 资公告.

四、审议通过了关于收购鸿翔印刷股权的议案 为了延长公司产业链并增加收入,公司董事会同意按照评估价值,以人民币2,388,750元收购宋培军所持寿光鸿翔印刷包 装有限责任公司 ( 以下简称 鸿翔印刷 )87.50%的股权、以人民币170,625元收购张波所持鸿翔印刷6.25%的股权、以人民币 170,625元收购田长智所持鸿翔印刷6.25%的股权. 本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票. 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站 ( www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站( www.hkex.com.hk)的相关对外投 资公告.