PDF《Disclosure 信息披露》

九、审议通过了关于修订 《 公司章程》的议案 根据 《 公司法》、 《 证券法》、 《 股票上市规则》等相关规定,并结合公司经营发展的实际需要,董事会同意对 《 公司章程》 进行修订. 《 公司章程》修订内容详见附件一. 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议. 本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票.

十、审议通过了关于重新制定 《 股东大会议事规则》的议案 公司2012年第二次临时股东大会审议通过的 《 股东大会议事规则》废止,不再执行. 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议. 本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票. 十

一、审议通过了关于重新制定 《 董事会议事规则》的议案 公司2008年度股东大会审议通过的 《 董事会议事规则》废止,不再执行. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票. 十

二、审议通过了关于修订 《 关联交易管理制度》的议案 根据本次 《 公司章程》修订案,董事会同意公司对 《 关联交易管理制度》同时进行修订. 《 关联交易管理制度》修订内容 详见附件二. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票. 十

三、审议通过了关于制定 《 重大交易决策制度》的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议. 本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票. 十

四、审议通过了关于制定 《 对外投资决策制度》的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议. 本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票. 十

五、审议通过了关于制定 《 对外担保决策制度》的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议. 本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票. 十

六、审议通过了关于召开2013年第二次临时股东大会的议案 公司决定召开2013年第二次临时股东大会,详细情况请参见公司同日公布的相关公告. 本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票. 特此公告. 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二一三年九月二十七日 附件一: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 《 章程》修订对比表 原章程内容 修订后内容 第十八条 …… 公司目前的股本结构为:普通股2,062,045,941股,其中: 寿光晨鸣控股有限公司 持有293,003,657股 内资股 (国有法人 股), 占股份总数的14.21%;

…… 外资股股东持有391,270,000股H股,占股份总数的18.97%. 第十八条 …… 公司目前的股本结构为:普通股2,062,045,941股,其中: 寿光晨鸣控股有限公司 持有293,003,657股A股(国有 法人股),占股份总数的14.21%;

…… 境外上市外资股股东持有391,270,000 股H股,占股份总数的18.97%. 第四十六条 股票由董事长签署. 公司股票上市的证券交易所要求公司其他高 级管理人员签署的,还应当由其他有关 高级管理 人员签 署. 股票 经加 盖公司印章或者以印刷形式加盖印章后生效. 公司董事长或者其他有 关高级管理人员在股票上的签字也可以采取印刷形式. 第四十六条 股票由董事长签 署. 公司 股票上 市的证 券交易所 要求公 司其........