PDF《Disclosure 信息披露》

五、审议通过了关于武汉万兴置业购买土地的议案 为了加快武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 ( 以下简称 武汉晨鸣 )老工业厂区改造,高效开发利用土地,提升武汉经济 技术开发区整体环境. 公司控股子公司武汉晨鸣经过前期充分的调研和准备,通过其全资子公司武汉晨鸣万兴置业有限公司 ( 以下简称 万兴置业 )竞拍P ( 2013)115号地块的国有建设用地使用权. 公司于2013年8月17日及时对外披露万兴置业土地中标信息. 万兴置业于2013年8月19日付清土地成交价款,并于2013年8 月21日签署国有土地使用权转让合同,该地块后续将用于房地产开发项目. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票.

六、审议通过了关于武汉晨鸣与湖北浙商合作开发房地产项目的议案 为加快武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 ( 以下简称 武汉晨鸣 )老工业厂区改造,高效率开发利用土地,提升武汉经济 技术开发区整体环境,同时提升公司品牌及增强公司盈利能力,公司董事会同意武汉晨鸣与湖北浙商万兴投资有限公司本着 共同投资、共同经营、共担风险、共享收益的原则,合作开发房地产项目. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票. 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站 ( www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站( www.hkex.com.hk)的相关对外投 资公告.

七、审议通过了关于江西晨鸣合作建设港口的议案 为降低运输成本,充分利用江西晨鸣所拥有的海岸线及港口建设用地,江西晨鸣与南昌市宝龙建筑工程有限公司 ( 以下 简称 南昌宝龙 )共同出资成立江西晨鸣港务有限责任公司 ( 暂定名,以下简称 江西晨鸣港务 ),主要经营散货装卸、运输,件杂货装卸、运输,货物内外转运运输业务,货物物流运输业务,兼营货物仓储等业务. 江西晨鸣港务注册资本为人民币 1507万元,江西晨鸣以192.494m海岸线使用权及13,390O港口建设用地等经双方认可的第三方资产评估机构作出的评估值人 民币602.8万元入股, 占江西晨鸣港务注册资本的40%;

南昌宝龙以现金人民币904.2万元入股, 占江西晨鸣港务注册资本的 60%. 根据合资经营合同约定,待上述港口建成后,江西晨鸣拥有其中两个码头的产权. 待江西晨鸣拥有产权的码头竣工验收 合格后,江西晨鸣拟与南昌宝龙签署 《 委托经营合同》,将江西晨鸣拥有产权的两个码头的资产委托南昌宝龙经营管理,委托 期限为18年. 委托期间,江西晨鸣不收取经营利润,且不因为委托事务收取费用. 南昌宝龙货物运输、装卸、储存等价格在南昌 市有港口运营资质公司的市场最低价格下调10%后与江西晨鸣结算. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票. 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站 ( www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站( www.hkex.com.hk)的相关对外投 资公告.

八、审议通过了关于湛江晨鸣建设纸杯原纸和文化纸项目的议案 为充分发挥湛江晨鸣项目自制浆优势及华南市场的近距优势, 提高公司产品在市场上的综合竞争力, 提升公司盈利水 平,董事会同意在湛江晨鸣建设年产18万吨纸杯原纸和19万吨高档文化纸项目. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 本议案表决结果:同意票12票,反对票0票,弃权票0票. 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站 ( www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站( www.hkex.com.hk)的相关对外投 资公告.