PDF《河北承德露露股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告》

2019 年度日常关联交易预计情况公告》 ) 表决结果:关联董事鲁永明、管大源回避表决,7 票同意、0 票反对、0 票弃 权,表决通过. 本议案需经公司

2018 年年度股东大会表决批准,且股东大会上关联股东回 避表决. 独立董事事前认可意见: 我们已经从公司获悉有关公司日常关联交易事项, 并认真审阅了有关文件资 料和议案内容,我们同意将《公司

2019 年度日常关联交易预计情况的议案》提 交董事会审议.

3 独立董事意见: 本次关联交易预计事项是必要和可行的, 本次交易遵循了公平、 公正、 自愿、 诚信的原则,定价原则合理、公允,符合公司的长远利益和发展战略,不影响公 司经营的独立性,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形,不存在同业竞争 的情形.关联董事回避了表决,表决程序合规. 鉴于以上原因我们同意公司日常关联交易事项,此议案需提请公司

2018 年 年度股东大会审议批准.

八、 审议通过了公司 《关于与万向财务有限公司签订 〈金融服务框架性协议〉 的议案》 (具体内容详见《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉 的关联交易公告》 ) 表决结果:关联董事鲁永明、管大源回避表决,7 票同意、0 票反对、0 票 弃权,表决通过. 本议案需经公司

2018 年年度股东大会表决批准,且股东大会上关联股东回 避表决. 独立董事事前认可意见: 在听取公司相关汇报及说明后,认为该关联交易便于公司资金管理,有利于 降低公司财务成本.我们同意将《关于与万向财务有限公司签订的议案》提交公司董事会审议. 独立董事意见: 公司与万向财务有限公司签署的 《金融服务框架协议》 遵循平等自愿的原则, 定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性,有利于 公司拓宽融资渠道,降低融资成本.

九、审议通过了公司《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》 (具体 内容详见《关于万向财务有限公司的风险评估报告》 ) 天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对万向财务有限公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估,并出具了《关于万向财务有限公司的风险评估报告》 (天健审[2019]63 号) . 表决结果:关联董事鲁永明、管大源回避表决,7 票同意、0 票反对、0 票 弃权,表决通过.

4 独立董事意见: 经过对天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于万向财务有限公司 的风险评估报告》审查后,认为:该报告充分反映了万向财务截止

2018 年12 月31 日的经营资质、业务和风险状况.作为非银行金融机构,其业务范围、业 务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管. 在上 述风险可控的条件下,我们同意公司在万向财务开展存贷款等金融业务.

十、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》 (具体内容详见《河北承 德露露股份有限公司关于会计政策变更的公告》 ) ;

独立董事意见: 公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,修订后的会 计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形.本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意公 司本次会计政策变更. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过. 十