PDF《河北承德露露股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告》

一、审议通过了公司《章程修正案》 (具体内容详见《公司章程修正案》 ;

根据《公司法》相关修订情况,对《公司章程》部分条款进行相应修订. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过. 本议案将以特别议案形式经公司

2018 年年度股东大会表决批准. 十

二、审议通过了公司《董事会议事规则修正案》 (具体内容详见《公司董 事会议事修正案》 ) 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过. 本议案将以特别议案形式经公司

2018 年年度股东大会表决批准. 十

三、 审议通过了 《公司关于续聘财务审计机构、 内部控制审计机构的议案》 经公司第七届董事会审计委员会推荐,公司拟续聘天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)担任公司2019年的财务审计工作,聘期一年;

根据2018年度公 司支付天职国际会计师事务所财务审计费用人民币50万元和内部控制审计费用8 万元的标准, 确定2019年度支付该所财务审计费用和内部控制审计费用仍为人民 币50万元和8万元.

5 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过. 本议案需经公司2018年年度股东大会表决批准. 独立董事意见: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中, 始终遵 循独立、客观、公正的执业准则,保持实质和形式上的双重独立,能恪尽职守、 勤勉尽责,顺利完成公司审计工作,我们同意聘任该所担任公司

2019 年度财务 审计和内控审计机构并支付相应审计费用, 并同意将该事项提交公司董事会及股 东大会审议. 十

四、审议通过了公司《关于提请召开

2018 年度股东大会的议案》 董事会决定于2019年4月11日下午14:30在河北省承德市迎宾路23号承德嘉 和国际饭店三楼多功能厅召开公司2018年度股东大会. 本次股东大会投票将采取 网络投票与现场投票相结合的方式.具体详见《河北承德露露股份有限公司关于 召开2018年度股东大会的通知》. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过. 特此公告. 河北承德露露股份有限公司 董事会2019 年3月14 日