PDF《河北承德露露股份有限公司 股权分置改革说明书（摘要）》

证券代码:000848 证券简称: 承德露露 公告编号: 2006-008 河北承德露露股份有限公司 股权分置改革说明书(摘要) 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的书面委托,编制股权分置改革说明书.

本说 明书摘要摘自股权分置改革说明书全文,投资者欲了解详细内容,应阅读股权分 置改革说明书全文. 本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商, 解决相互之间的利益平衡问题. 中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见, 均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 1-2-1 河北承德露露股份有限公司股权分置改革说明书摘要 特别提示

1、公司定向回购方案为公司本次股权分置改革的有机组成部分,是本次股 权分置改革的前提条件, 如果公司定向回购方案未获得股东大会通过或未获得国 资委及中国证监会的批准,则公司将宣布取消本次股权分置改革,公司定向回购 的相关事宜详见

2006 年3月3日中国证券报或巨潮资讯网.

2、公司定向回购方案获得有效批准后,露露集团有限责任公司不再持有公 司股权,公司的非流通股股东将仅为万向三农有限公司一家.

3、根据中国证监会相关规定,相关股东会议就董事会提交的股权分置改革 方案做出决议,必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参 加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效, 因此本次分置 改革方案能否顺利实施尚有待于相关股东会议的批准.

4、证券价格具有不确定性,股价波动可能会对公司流通股股东的利益造成 影响.

5、本公司流通股股东还需特别注意,若股东不能参加相关股东会议进行表 决,但有效的相关股东会议决议对全体股东有效,并不因某位股东不参会、放弃 投票或投反对票而对其免除效力. 1-2-2 河北承德露露股份有限公司股权分置改革说明书摘要 重要内容提示

一、本次股权分置改革方案要点 万向三农有限公司向全体流通股东支付6843万元,折合流通股股东每10股 获得6.27元. 股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的公司非流 通股即获得上市流通权.

二、非流通股股东的承诺事项 公司的非流通股股东露露集团有限责任公司和万向三农有限公司将遵守法 律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务.

三、本次改革相关股东会议的日程安排

1、本次相关股东会议的股权登记日:2006 年4月3日

2、本次相关股东会议现场会议召开日:2006 年4月10 日

3、本次相关股东会议网络投票时间:2006 年4月6日至

2006 年4月10 日

四、本次改革公司股票停复牌安排

1、本公司股票自

2006 年2月20 日起停牌,最晚于

2006 年3月23 日复牌,

3 月13 日至

3 月22 日此段时期为股东沟通时期.

2、本公司董事会将在

2006 年3月23 日(不含当日)之前公告非流通股股 东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请承德露露股票于 公告后下一交易日复牌.

3、如果本公司董事会未能在

2006 年3月23 日(不含当日)之前公告协商 确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请承德露 露股票于公告后下一交易日复牌.