PDF《深圳香江控股股份有限公司》

深圳香江控股股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 2019.

05.17 中国.广州 香江控股

2018 年年度股东大会 会议资料

2 议案一 深圳香江控股股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年,受国内宏观经济形势面临下行拐点压力的大背景,公司保持了主 营业务的稳健发展, 并积极进行战略梳理与组织架构优化,厘清了目前业务发展 的关键, 并加快探索与未来发展业务的深入规划.董事会能够严格按照国家有关 法律、法规和公司章程的有关规定,始终以公司和股东的最大利益为行为准则, 忠实、诚信、勤勉地履行职责,报告期内主要工作情况如下:

一、报告期内董事会会议情况及决议内容

2018 年,公司共召开董事会会议

10 次,会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,具体如下:

1、第八届董事会第十六次会议 公司于

2018 年1月11 日召开第八届董事会第十六次会议, 会议审议通过了 以下议案:(1)《关于成立深圳市福田香江股权投资基金及签署有限合伙协议 暨关联交易的议案》;

(2)《关于公司支付现金购买天津三公司涉及财务资料 有效期延长的议案》;

(3)《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获 授但尚未解锁的限制性股票的议案》;

(4)《关于修改的议案》;

(5)《关于召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》.

2、第八届董事会第十七次会议 公司于

2018 年1月30 日召开第八届董事会第十七次会议, 会议审议通过了 《关于成立香江云创业投资基金及签署有限合伙协议暨关联交易的议案》.

3、第八届董事会第十八次会议 公司于

2018 年4月9日召开第八届董事会第十八次会议,会议审议通过了 以下议案:(1)《2017 年度董事会工作报告》;

(2)《2017 年度独立董事述 职报告》;

(3) 《2017 年度财务决算报告》;

(4) 《2017 年度利润分配预案》;

(5)《2017 年年度报告》全文及摘要;

(6)《2017 年度内部控制评价报告》;

(7)《关于

2018 年度项目拓展投资计划的议案》;

(8)《关于

2018 年度日常 关联交易计划的议案》;

(9) 《关于

2018 年度为子公司提供担保计划的议案》;

香江控股

2018 年年度股东大会 会议资料

3 (10)《关于公司申请

2018 年度银行授信额度的议案》;

(11)《关于的议案》;

(12)《关于使用 闲置募集资金补充流动资金的议案》 ;

(13) 《关于会计估计变更的议案》 ;

(14) 《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》;

(15)《关于召开

2017 年年度股东大会的议案》.

4、第八届董事会第十九次会议 公司于

2018 年4月27 日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过《2018 年第一季度报告》全文及正文.

5、第八届董事会第二十次会议 公司于

2018 年5月16 日召开第八届董事会第二十次会议, 审议通过了以下 议案:(1)《关于拟注册和发行中期票据的议案》;

(2)《关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》 ;

(3) 《关于召开

2018 年第二次临时股东大会的议案》.

6、第八届董事会第二十一次会议 公司于

2018 年6月11 日召开第八届董事会第二十一次会议, 审议通过了以 下议案:(1)《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;