PDF《深圳香江控股股份有限公司》

(2)《深 圳香江控股股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》.

7、第八届董事会第二十二次会议 公司于

2018 年6月15 日召开第八届董事会第二十二次会议, 审议通过了以 下议案:(1)《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

(2)《关于聘任公司证券 事务代表的议案》.

8、第八届董事会第二十三次会议 公司于

2018 年8月30 日召开第八届董事会第二十三次会议, 审议通过了以 下议案:(1)《2018 年半年度报告》全文及摘要;

(2)《关于的议案》;

(3)《关于子公司 收购健康体检公司、锦绣养老股权及锦绣医院暨关联交易的议案》.

9、第八届董事会第二十四次会议 公司于

2018 年10 月30 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了 以下议案:(1)《2018 年第三季度报告》全文及正文;

(2)《关于续聘公司

2018 年财务审计机构的议案》;

(3)《关于续聘公司

2018 年内控审计机构的 香江控股

2018 年年度股东大会 会议资料

4 议案》;

(4)《未来三年股东回报规划》(2018 年至

2020 年);

(5)《关于 延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》;

(6)《关于发行商业地产抵 押贷款支持证券的议案》;

(7)《关于提请股东大会对公司拟发行商业地产抵 押贷款支持证券进行授权的议案》;

(8)《关于召开

2018 年第三次临时股东大 会的议案》.

10、第八届董事会第二十五次会议 公司于

2018 年11 月16 日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了 以下议案:(1)《关于追加

2018 年度日常关联交易计划的议案》;

(2)《关 于限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》;

(3)《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》.

二、 董事会对股东大会决议的执行情况

(一) 股东大会会议的召开情况: 报告期内,公司共召开

4 次股东大会,具体情况如下:

1、2018 年第一次临时股东大会 公司于

2018 年1月30 日召开

2018 年第一次临时股东大会,审议通过议案 如下:(1)《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;

(2)《关于公司重大 资产购买暨关联交易方案的相关议案》;

(3)《关于公司本次交易符合第四条规定的议案》;

(4)《关于公 司本次交易不构成第十三条规定的重组上市 的议案》;

(5) 《关于公司本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》;

(6) 《关于及其摘要 的议案》;

(7)《关于同意公司签署相关协议的议案》;

(8)《关于本次重组 履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》;

(9) 《关于公司股票价格波动未达到第五条的议案》;

(10)《关于深圳香江控股股份有限公司房地产业务自查报告 的议案》;

(11)《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、交易对方、 实际控制人出具的关于土地核查的承诺函的议案》;

(12)《关于评估机构的独 立性、 评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公 允性的议案》;

(13)《关于批准本次交易有关审计、评估报告和上市公司备考 香江控股

2018 年年度股东大会 会议资料

5 财务报表的审阅报告的议案》;

(14)《关于重大现金购买摊薄即期回报情况及相关 填补措施的议案》;