PDF《深圳香江控股股份有限公司》

(15)《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事 宜的议案》;

(16)《关于成立深圳市福田香江股权投资基金及签署有限合伙协 议暨关联交易的议案》.

2、2017 年度股东大会 公司于

2018 年5月15 日召开

2017 年度股东大会, 审议通过议案如下: (1) 《2017 年度董事会工作报告》;

(2)《2017 年度独立董事述职报告》;

(3) 《2017 年度监事会工作报告》;

(4)《2017 年度财务决算报告》;

(5)《2017 年度利润分配预案》;

(6)《2017 年年度报告》全文及摘要;

(7)《关于

2018 年度项目拓展投资计划的议案》;

(8)《关于

2018 年度为子公司提供担保计划 的议案》;

(9)《关于公司申请

2018 年银行授信额度的议案》;

(10)《关于 的议案》;

(11) 《关 于选举股东监事的议案》.

3、2018 年第二次临时股东大会 公司于

2018 年6月5日召开

2018 年第二次临时股东大会, 审议通过议案如 下:(1)《关于拟注册和发行中期票据的议案》;

(2)《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》.

4、2018 年第三次临时股东大会 公司于

2018 年11 月16 日召开

2018 年第三次临时股东大会, 审议通过议案 如下:(1)《关于续聘公司

2018 年财务审计机构的议案》;

(2)《关于续聘 公司

2018 年内控审计机构的议案》;

(3)《未来三年股东回报规划(2018 年至2020 年)》;

(4)《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》;

(5)《关于发行商业地产抵押贷款支持证券的议案》;

(6)《关于提请股东大 会对公司拟发行商业地产抵押贷款支持证券进行授权的议案》.

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、关于

2018 年度房地产项目拓展投资计划的执行情况: 公司于

2018 年5月15 日召开

2017 年度股东大会,审议通过了《关于

2018 年度项目拓展投资计划的议案》,根据该规划,2018 年公司将重点拓展区域拟 优先选择广州、 深圳及珠三角区域的科创产业综合体项目和精品住宅项目、以及 香江控股

2018 年年度股东大会 会议资料

6 已进驻的长沙区域的商业项目, 其次是长三角、环渤海地区以及已有项目所在的 省会城市的合适项目.新拓展项目土地及土地相关投资总额不超过

55 亿元. 报告期内,公司新拓展项目土地及土地投资情况如下: (1)公司全资子公司增城香江房地产有限公司成功竞得江苏省如东县国土 资源局以挂牌方式出让的1803-01国有建设用地使用权,其中:出让面积为 69,818.6平方米, 成交价款为人民币5,260元/平方米,总成交价约为人民币3.67 亿元;

(2)公司子公司肇庆市景悦科技发展有限公司、肇庆益昌科技有限公司 成功竞得国有建设用地使用权, 其中肇庆景悦竞得编号为XQ2018-08的商住用地, 肇庆益昌竞得编号为XQ2018-09的工业用地.其中:商住用地出让面积为 74,201.10平方米, 总成交价为人民币5.66亿元;

工业用地出让面积为116,367.32 平方米,总成交价位人民币0.46亿元;

(3)公司全资子公司株洲锦绣香江房地 产开发有限公司在株洲市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出 让活动中成功竞得编号为【2018】网挂第142号地块的国有建设用地使用权,其中:出让面积为10,328.13平方米,规划用途为住宅用地,总成交价为0.4亿元.