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中国西电电气股份有限公司

601179 2014年年度股东大会会议资料 二一五年四月二十八日

2014 年年度股东大会会议资料 第2页共41 页2014年年度股东大会会议资料目录

一、关于《中国西电电气股份有限公司

2014 年度董事会工作报告》的议案.

......3

二、关于《中国西电电气股份有限公司

2014 年度监事会工作报告》的议案.......4

三、关于《中国西电电气股份有限公司

2014 年度财务决算报告》的议案.9

四、关于中国西电电气股份有限公司

2014 年度利润分配的议案.16

五、关于《中国西电电气股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告》的议案.17

六、中国西电电气股份有限公司关于

2014 年年度报告及其摘要的议案.23

七、中国西电电气股份有限公司关于

2014 年关联交易执行及

2015 年关联交易 预计的议案.24

八、中国西电电气股份有限公司关于

2014 年度外汇金融衍生业务执行情况及

2015 年度计划额度和授权的议案.29

九、中国西电电气股份有限公司关于

2015 年接受商业银行综合授信额度议案.33

十、 中国西电电气股份有限公司关于

2015 年为所属子公司提供保证担保的议案

36 十

一、 中国西电电气股份有限公司关于

2015 年西电财司有价证券投资业务额度 的议案.40

2014 年年度股东大会会议资料 第3页共41 页 议案一 关于《中国西电电气股份有限公司

2014 年度董事会工作报 告》的议案 各位股东及股东代表: 《中国西电电气股份有限公司

2014 年度董事会工作报告》已经 公司第二届董事会第二十九次会议审议通过, 现提请本次股东大会审 议. 注:《中国西电电气股份有限公司

2014 年度董事会工作报告》 详见公司

2014 年年度报告

第四节 董事会报告 . 中国西电电气股份有限公司董事会

2014 年年度股东大会会议资料 第4页共41 页 议案二 关于《中国西电电气股份有限公司

2014 年度监事会工作报 告》的议案 各位股东及股东代表: 《中国西电电气股份有限公司

2014 年度监事会工作报告》已经 公司第二届监事会第十七次会议审议通过,现提请本次股东大会审 议. 附件: 《中国西电电气股份有限公司

2014 年度监事会工作报告》 中国西电电气股份有限公司监事会

2014 年年度股东大会会议资料 第5页共41 页 中国西电电气股份有限公司

2014 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表:

2014 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《上市公 司治理准则》、《公司监事会议事规则》等相关法律、法规和规章的 要求,依法行使监事会工作职能,及时召开监事会会议,列席参加了

2014 年召开的

2 次股东大会和

7 次董事会会议,对上述会议的召开、 决议事项及决议执行情况进行了监督, 并从公司完善治理结构依法运 营、公司董事和高级管理人员履职情况、公司财务规范运作及募集资 金使用情况等方面认真开展监督工作,忠实地履行了监督职责,维护 了公司及全体股东的利益.

(一)监事会的工作情况

2014 年度公司监事会共召开

6 次会议,审议通过了公司定期报 告、关联交易、监事会工作报告、财务决算、募集资金、内控报告、 利润分配、会计政策变更、选举监事会主席等