PDF《中国西电电气股份有限公司》

15 项议案. 根据

2014 年12 月18 日公司

2014 年第一次临时股东大会决议, 选举赫连明利先生为公司监事. 同日召开了第二届监事会第十六次会 议,选举赫连明利先生为第二届监事会主席.

2014 年度监事会会议召开情况详见下表:

2014 年年度股东大会会议资料 第6页共41 页 会议时间 会议名称 议事主要内容

2014 年3月27 日 第二届监 事会第十 一次会议

1、 审议关于 《中国西电电气股份有限公司

2013 年度监 事会工作报告》的议案;

2、审议关于《中国西电电气 股份有限公司

2013 年度财务决算报告》的议案;

3、审 议中国西电电气股份有限公司关于

2013 年关联交易执 行及

2014 年关联交易预计的议案;

4、审议关于《中国 西电电气股份有限公司

2013 年度内部控制评价报告》 的议案;

5、审议中国西电电气股份有限公司关于

2013 年年度报告及其摘要的议案;

6、审议关于《中国西电 电气股份有限公司

2013 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》 的议案;

7、 审议关于接受集团公司以 委托贷款方式将资本金性质的国有资本经营预算资金 支付给公司的议案;

8、关于中国西电电气股份有限公 司2013 年度利润分配的议案.

2014 年4月28 日 第二届监 事会第十 二次会议 审议中国西电电气股份有限公司关于

2014 年第一季度 报告的议案.

2014 年8月21 日 第二届监 事会第十 三次会议

1、 审议中国西电电气股份有限公司关于

2014 年半年度 报告及其摘要的议案;

2、审议关于《中国西电电气股 份有限公司

2014 年半年度度募集资金存放与使用情况 的专项报告》的议案. 2014年10 月29 日 第二届监 事会第十 四次会议

1、审议关于公司会计政策变更的议案;

2、审议关于公 司2014 年第三季度报告的议案. 2014年11 月28 日 第二届监 事会第十 五次会议

1、审议关于变更首次公开发行股票剩余募集资金用途 的议案;

2、审议关于接受西电集团以委托贷款方式将 资本金性质的国有资本经营预算资金支付给公司的议 案;

3、审议关于公司监事变更的议案. 2014年12 月18 日 第二届监 事会第十 六次会议 审议关于选举公司监事会主席的议案, 选举赫连明利先 生为第二届监事会主席.

(二)监事会对报告期内经营管理行为的评价 根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规的有关规定,监事会从切实维护公司利益和广 大中小股东权益出发,认真履行监督职责,对公司各方面情况进行了 监督.报告期内公司的股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议 等决策程序均符合法律、 法规的相关规定. 公司健全了内部控制制度, 董事及高级管理人员在履行职责时, 均能从维护股东及公司的利益出 发,忠于职守、勤勉尽责,无违反法律、法规、《公司章程》及损害

2014 年年度股东大会会议资料 第7页共41 页 股东和公司利益的行为.

(三)关于对报告期内公司重要事项的意见 报告期内,监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定,认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事会会议,对公司 规范运作、财务状况、重大事项进行了监督与核查,对下列事项发表 了独立意见: