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证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2013-028 云南铜业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任.

云南铜业股份有限公司 ( 以下简称 云南铜业 或 公司 )第五届董事会第三十二次会议通知于2013年5月31日由公司证券部以邮件形式发出, 会议于2013年6月4日上午9:00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时 召开.会议应到董事10人,实到董事9人,董事赵建勋先生因公务委托董事管弘先生代表出席并表决.会议由董事 长武建强先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合 《 公司法》、 《 股票上市规则》和公司章程的规定,合 法有效.到会董事经过充分讨论,以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案:

一、以10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《 云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会非独 立董事候选人的预案》 ( 董事候选人简历见附件);

( 一)以10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《 关于提名武建强先生为公司第六届董事会董事候选 人的提案》;

( 二)以10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《 关于提名沈南山先生为公司第六届董事会董事候选 人的提案》;

( 三)以10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《 关于提名金永静先生为公司第六届董事会董事候选 人的提案》;

( 四)以10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《 关于提名郑铁生先生为公司第六届董事会董事候选 人的提案》;

( 五)以10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《 关于提名史谊峰先生为公司第六届董事会董事候选 人的提案》;

( 六)以10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《 关于提名赵建勋先生为公司第六届董事会董事候选 人的提案》;

( 七)以10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《 关于提名李犁女士为公司第六届董事会董事候选人 的提案》;

本预案需提交公司股东大会审议.

二、以10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《 云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会独立 董事候选人的预案》 ( 独立董事候选人简历见附件);

( 一)以10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《 关于提名王道豪先生为公司第六届董事会独立董事 候选人的提案》;

( 二)以10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《 关于提名龙超先生为公司第六届董事会独立董事候 选人的提案》;

( 三)以10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《 关于提名杨先明先生为公司第六届董事会独立董事 候选人的提案》;

( 四)以10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《 关于提名余怒涛先生为公司第六届董事会独立董事 候选人的提案》;

本预案需提交公司股东大会审议. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核,若交易所对独立董事候选人提出异议,公 司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布.

三、以10票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过 《 云南铜业股份有限公司关于第六届董事会独立董事津贴的 预案》;

公司第六届董事会每位独立董事津贴12万元/年(含税值).独立董事参加董事会或行使其职权时,发生的包 括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付. 本预案需提交公司股东大会审议.