PDF《Disclosure 信息披露》

四、以10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过 《 云南铜业股份有限公司关于与云南凯通 ( 集团)有限公司 签订合作协议的预案》;

具体内容详见刊登于2013年6月5日《上海证券报》、 《 证券时报》、 《 中国证券报》和巨潮资讯网的 《 云南铜业股份有限公司关于与云南凯通 ( 集团)有限公司签 署合作协议的关联交易公告》. 本预案需提交公司股东大会审议.

五、以10票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过 《 云南铜业股份有限公司关于修改的预案》;

根据 《 公司法》、 《 证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,结合公司实际情况,现对《 公司章 程》第七十九条中关联交易审议要求的相关条款内容进行修订,修订内容如下: 《 公司章程》原第七十九条:股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的 有表决权的股份数不计入有效表决总数;

股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况. 股东大会就关联交易进行表决时,涉及关联交易的各股东,应当回避表决,该表决事项,应由除关联股东以外 的其他出席股东大会会议的非关联股东所持有表决权股份数的三分之二以上通过方为有效. 修订为: 第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股 份数不计入有效表决总数;

股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况. 股东大会就关联交易进行表决时,涉及关联交易的各股东,应当回避表决,该表决事项,应由除关联股东以外 的其他出席股东大会会议的非关联股东所持有表决权股份数的过半数以上通过方为有效. 具体内容详见刊登于2013年6月5日巨潮资讯网的 《 云南铜业股份有限公司章程》.

六、以10票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《 云南铜业股份有限公司关于修改的 预案》;

根据 《 公司法》、 《 证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,结合公司实际情况,现对《 股东大 会议事规则》第五十三条中关联交易审议要求的相关条款内容进行修订,修订内容如下: 《 股东大会议事规则》原第五十三条:股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其 所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;

股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况.如 有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有关部门的同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决 议公告中作出详细说明. 股东大会对有关关联交易事项的表决, 应由除该股东以外其他出席股东大会会议的代表所持表决权的三分 之二以上通过方为有效. 修订为: 第五十三条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股 份数不计入有效表决总数;

股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况. 股东大会对有关关联交易事项的表决, 应由除该股东以外其他出席股东大会会议的代表所持表决权的过半 数以上通过方为有效. 具体内容详见刊登于2013年6月5日巨潮资讯网的 《 云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》.

七、以10票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过 《 云南铜业股份有限公司关于向华夏银行昆明拓东支行申请 办理委托贷款业务的议案》. 为补充流动资金、拓展融资渠道,满足公司正常生产经营周转资金需求,节约财务成本,公司拟向华夏银行昆 明拓东支行申请办理不超过5亿元的委托贷款业务,贷款利率为5.7%,贷款期限为12个月,贷款主要用于日常生产 经营.