PDF《四川川润股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

1 证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2019-029号 四川川润股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示

1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案. 2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案.

一、会议召开情况

1、会议召开时间: 现场会议时间:2019年04月12日 下午 03:00(星期五) 网络投票时间:2019年04月11日-2019年04月12日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年04 月12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为

2019 年04 月11 日15:00 至2019 年04 月12 日15:

00 期间的任意时间.

2、 会议召开地点: 四川成都市武侯区天府一街中环岛 A 座19 层第一会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长罗永忠先生

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规 定.

7、会议出席情况: 出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总 数的比例(%) 现场参会

4 132,288,250 30.74% 网络参会

6 1,583,100 0.37% 合计

10 133,871,350 31.10%

2 通过网络投票的股东

6 人,代表股份 1,583,100 股,占上市公司总股份的 0.37%. 中小股东出席的总体情况:中小股东

7 人,代表股份 1,797,200 股,占公司 股份总数 0.42%. 公司董事、监事、高管人员出席本次会议,北京国枫律师事务所委派律师列 席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书.

二、议案审议表决情况 大会采取现场投票和网络投票表决的方式,形成决议如下:

1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》 表决结果:赞成票 132,288,250 股,占出席会议有表决权股份的 98.817%;

反对票 1,583,100 股,占出席会议有表决权股份的 1.183%;

弃权票

0 股,占出席 会议有表决权股份的 0%. 其中,中小投资者表决情况为:赞成票 214,100 股,占出席会议中小投资者 有效表决股份总数的 11.913%;

反对票 1,583,100 股,占出席会议中小投资者有 效表决股份总数的 88.087% ;

弃权票

0 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数 0%.

2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》 表决结果:赞成票 132,288,250 股,占出席会议有表决权股份的 98.817%;

反对票 1,583,100 股,占出席会议有表决权股份的 1.183%;

弃权票

0 股,占出席 会议有表决权股份的 0%. 其中,中小投资者表决情况为:赞成票 214,100 股,占出席会议中小投资者 有效表决股份总数的 11.913%;

反对票 1,583,100 股,占出席会议中小投资者有 效表决股份总数的 88.087% ;

弃权票

0 股,占出席会议中小投资者有效表决股 份总数 0%.

3、审议通过《2018 年年度报告及摘要》 表决结果:赞成票 132,288,250 股,占出席会议有表决权股份的 98.817%;

反对票 1,583,100 股,占出席会议有表决权股份的 1.183%;

弃权票

0 股,占出席 会议有表决权股份的 0%. 其中,中小投资者表决情况为:赞成票 214,100 股,占出席会议中小投资者 有效表决股份总数的 11.913%;

反对票 1,583,100 股,占出席会议中小投资者有

3 效表决股份总数的 88.087% ;