PDF《Disclosure 信息披露》

02270003 号)、 《 内蒙古新威远生物化工有限公司审计报告》 ( 瑞华专审字 【 2019】02270004 号)、 《 利民化工股份有限公司备考审阅报告》 ( 瑞华阅字 【 2019】02270001 号)和北京中和谊资产评估有限公司出具的 《 利民化工股份有限公司拟收购新奥股份下属的 农兽药原料药及制剂业务相关主体所涉及的农兽药资产组价值项目资产评估报告》 ( 中和谊 评报字 【 2019】11008 号).

八、会议以赞成票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了 《 关于 〈 公司重大资产 购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议. 本议案的具体内容详见与本公告同日披露的 《 公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要.

九、会议以赞成票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了 《 关于本次交易不构成 重组上市的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议. 本次交易前,公司的控股股东、实际控制人及一致行动人为李明、李新生、李媛媛,三人合 计持有公司 34.20%的股权,公司在最近

60 个月内控制权未发生变更. 根据本次交易的方案, 本次交易上市公司不涉及发行股份,本次交易前后上市公司实际控制人未发生变化,不属于 《 上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形,不构成重组上市.

十、会议以赞成票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了《 关于本次交易符合 〈 上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审 议. 本议案的具体内容详见巨潮资讯网上披露的 《 公司董事会关于本次交易符合 〈 上市公司 重大资产重组管理办法〉第十一条规定的的说明》. 十

一、会议以赞成票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了 《 关于公司股价波动 达到 〈 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》, 本议案尚需提交公司股东大会审议. 本议案的具体内容详见巨潮资讯网上披露的 《 公司董事会关于公司股票价格波动是否达 到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明》. 十

二、会议以赞成票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了 《 关于本次交易履行 法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》,本议案尚需提交公司股 东大会审议. 本议案的具体内容详见巨潮资讯网上披露的 《 公司董事会关于本次重组履行法定程序的 完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》. 十

三、会议以赞成票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了 《 关于本次交易摊薄 即期回报情况及相关填补措施的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议. 本议案的具体内容详见巨潮资讯网上披露的 《 公司关于本次重组摊薄即期回报情况及填 补措施的说明》. 十

四、会议以赞成票

11 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,审议通过了 《 ........