PDF《1、本报告是四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”...》

3、企业文化 公司愿景:成为国内知名、中西部一流的能源供应和公用事业服务集团. 公司历史使命: 为客户提供优质、 高效、 安全、 清洁的能源和公用服务产品. 公司经营理念:爱心起搏生活,服务情连大众. 总体发展战略: 做大做强支柱产业, 优先进入发展产业, 持续关注机会产业.

4、2014 年要点回顾 公司主营业务范围是:水、电、气.截止

2014 年12 月31 日,公司完成发 电量 10.68 亿KWH,同比增加 38.59%;

完成售电量

17 亿KWH,同比增长 21.24%;

完成售水量 4495.83 万吨,同比增长 12.91%;

完成售气量 12794.84 万立方,同 比增长 17.02%,公司

2014 年度实现营业收入 15.13 亿元,同比增长 20.89%.其 中实现归属于母公司净利润-1.22 亿元,同比下降 253.29 %.下降原因是 8.3 云南鲁甸地震造成红石岩电站严重受损,公司本着谨慎原则,暂未考虑保险理赔 收入,对电站全额计提了资产减值损失.

第三章 公司治理

一、不断完善公司法人治理结构,提升法人治理水平

1、公司严格按照上级监管机构的规定,按照《公司法》 、 《证券法》 、 《公司 章程》 、 《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求,不断完善法人治理结构, 建立完善的 三会一层 法人治理制衡机制.公司根据监管要求,定期开展内控 自评,不定期开展普法宣传、内幕交易防范及自查等专项治理活动,努力提高风 险控制能力,推动公司规范运作. (1)公司股东依法行使相关法律法规规定的权利,并承担相应的义务.股 东依据持有的股份份额享受利益的分配、参加股东大会,行使表决权、监督公司 的各项生产经营活动. (2)公司董事会作为股东会的常设执行机构,负责执行股东会的决议和公 司的经营管理活动.下设战略与投资委员会,提名与薪酬委员会,审计委员会等 专业委员会,作为董事会的咨询机构,为董事会决策提供咨询意见或建议,充分 发挥了其指导作用. (3)公司监事会对公司的定期报告、财务报告进行审核,对董事、高级管 理人员履行职责的行为进行监督,良好的履行了自身的监督和管理权权利.

2、报告期内履职情况 公司

2014 年召开了

2 次股东大会,其中临时股东大会

1 次.会议按照《公 司章程》的规定和流程,以现场记名与网络投票相结合的方式,进行了表决并审 议通过了会议议案,确保股东行使自己的权利. 公司召开

9 次董事会,通过记名投票的方式,决定了公司的经营计划和投资 方案等内容,充分体现了董事会专门委员会和独立董事的权利和责任. 公司召开了

8 次监事会,监事会对公司对外投资、监事提名、募集资金使用 等方面提出中肯意见,加强了监事会的监督权利,在遵守法律、行政法规和公司 章程的前提下,积极有效地开展工作,保障了股东尤其是中小股东的合法权益.

二、多管齐下,保障投资者利益

1、顺利实施利润分配方案 公司遵循回报股东的原则,制定相应合理的利润分配政策,积极的回报广大 股东.公司在

2014 年6月进行了

2013 年度利润分配,以非公开发行后总股本 717,892,146 股为基数,向全体股东按每

10 股派发现金 0.5 元(含税),共计派 发35,894,607.30 元,剩余未分配利润结转以后年度分配.

2、提高融资力度 公司近几年不断拓宽融资渠道,寻求多种融资手段,通过定向增发、发行短 期融资券、中期票据和公司债券,投资收益明显提升,同时也提升了融资能力, 降低了融资成本,改善了公司的财务结构.一是