PDF《信息披露 Disclosure B30》

公司控股子公司岳池爱众电力使用农网改造升级项目资金2,338万元,其中自筹资金467.6万元,水电集团提供资金1,870.4万元. 此项事宜为关联交易,关联董事张久龙先生、袁晓林先生、余正军先生、段兴普先生、王恒先生回避表决. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票.

四、审议通过了 《 关于提请董事会提名第六届董事会董事候选人的议案》 会议同意由董事会提名余正军先生、何非先生为公司第六届董事会董事候选人,提名李光金先生、陈立泰先 生、王淳国先生、逯东先生为公司第六届董事会独立董事候选人. 表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权.

五、审议通过了 《 关于审查第六届董事会董事候选人任职资格的议案》 会议审查后认为,股东四川爱众发展集团有限公司提名的董事候选人张久龙先生、袁晓林先生;

股东四川省 水电投资经营集团有限公司提名的董事候选人李书健先生、谭卫国先生;

股东四川大耀实业有限责任公司提名 的董事候选人申西杰先生;

董事会提名的董事候选人余正军先生、何非先生及独立董事候选人李光金先生、陈立 泰先生、王淳国先生、逯东先生符合公司董事任职资格,其中李光金先生、陈立泰先生、王淳国先生、逯东先生4人 符合公司独立董事任职资格. 表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权. 本议案将提交公司股东大会逐项选举 ( 独立董事经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选 举).

六、审议通过了 《 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 会议同意公司合理利用闲置募集资金增加公司收益, 将2016年非公开发行股票募集资金中不超过30,000.00 万元闲置募集资金用于现金管理.在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权经营层具体实施. 表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权.

七、审议通过了 《 关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:同意11票,0票反对,0票弃权. 公司定于2019年6月28日14:30在公司总部四楼会议室召开2019年度第二次临时股东大会. 四川广安爱众股份有限公司董事会 2019年6月11日 附件:第六届董事会董事候选人简历 张久龙 男,董事候选人.45岁,中共党员,本科学历.曾任广安市广安区建设局副局长、党委书记、局长,广安 区规划和建设局党委书记、局长,广安市规划和建设局党组成员、副局长,广安市住房和城乡规划建设局党组成 员、副局长、挂任重庆市规划局编制处副处长、广安区委常委、副区长,广安发展建设集团有限公司董事、副总经 理,广安发展建设集团有限公司党委委员、董事、总经理,广安发展建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理, 广安发展建设集团有限公司党委副书记、董事,四川深广合作产业投资开发有限公司副董事长、常务副总经理. 2018年11月至今任四川广安爱众股份有限公司党委书记.现任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事、董事 长. 袁晓林 男,董事候选人.58岁,中共党员,研究生学历,经济师.曾任广安县协兴区供销社主任、书记,四川省 广安县土产棉麻公司经理、书记,广安县供销社副主任,四川省广安县贸易局副局长,广安区供排水总经理、书记、 四川广安爱众股份有限公司监事、四川爱众发展集团有限公司总经理、四川广安爱众股份有限公司董事长等职. 现任四川爱众发展集团有限公司董事长、党委书记,四川广安爱众股份有限公司董事. 余正军 男,董事候选人.50岁,中共党员,本科学历,高级工程师.曾在东方汽轮机厂工作,曾任原四川渠江 电力有限公司董事会秘书、云南省德宏州爱众燃气有限公司董事长、四川广安爱众股份有限公司董事、常务副总 经理、董事会秘书等职,现任四川广安爱众股份有限公司董事、总经理. 何非男,董事候选人.43岁,中共党员,本科学历.曾任广安区天然气公司城南营业所副所长(主持工 作)、四川广安爱众股份有限公司证券投资部经理兼证券事务代表、云南德宏州爱众燃气有限公司董事、总经理 等职,现任四川广安爱众股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书. 李书健 男,董事候选人.50岁,中共党员,本科学历,高级工程师.曾任武警水电三总队十二支队副连长、武 警水电三总队十二支队司令部技术股工程师、副股长、股长,武警水电三总队十二支队司令部总工程师,武警水 电三总队十二支队参谋长,武警水电三总队十支队参谋长,武警水电三总队十一支队副支队长、支队长,武警水 电三总队参谋长 ( 副师)、副总队长 ( 副师),四川水电投资经营集团有限公司副总经理,四川省水电集团永安电 力股份有限公司董事,现任四川水电投资经营集团有限公司党委委员、副总经理、四川省水电集团永安电力股份 有限公司董事. 谭卫国 男,董事候选人.41岁,中共党员,研究生学历,高级经济师.曾任四川西昌电力股份有限公司证券 部办公室副主任、主任、证券部副经理,四川佳信房地产开发有限责任公司董事长,总经理,四川诚信投资开发有 限责任公司董事长、总经理,四川省水电投资经营集团有限公司董事会办公室副主任,嘉陵江亭子口水利水电开 发有限公司董事,现任水电集团有限公司资本运营部部长、办公室( 董事会办公室)副主任,嘉陵江亭子口水利 水电开发有限公司董事. 申西杰 男,董事候选人.33岁,本科学历.曾参与创办成都青软科技有限公司(校办企业),任策划总监;