PDF《信息披露 Disclosure B30》

二、审议通过了 《 关于使用农网改造升级项目资金暨关联交易的议案》 会议同意公司及公司控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司按照省上统一安排,使用四川省水电经营投 资集团有限公司 ( 以下简称 水电集团 )下达到四川爱众发展集团有限公司的广安 ( 前锋)区、岳池县2019年农 村电网改造升级工程资金4,448.8万元.公司在广安 ( 前锋)区使用农网改造升级项目资金3,223万元,其中自筹资 金644.6万元,水电集团提供资金2,578.4万元;

公司控股子公司岳池爱众电力使用农网改造升级项目资金2,338万元,其中自筹资金467.6万元,水电集团提供资金1,870.4万元. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票.

三、审议通过了 《 关于为四川省江油市龙凤水电有限公司提供担保的议案》 在公司实施收购龙凤水电前,龙凤水电已与华能天成融资租赁有限公司 ( 以下简称 华能天成 )建立了融 资租赁关系,由龙凤水电将其龙凤水电站的全部动产与不动产以售后回租的方式,与华能天成形成融资租赁业 务,龙凤水电对其资产合计回购价款本金为29,600万元,租赁期限15年,租赁利率7.6%为人民银行五年同期贷款基 准利率上浮55.10%.为此,龙凤水电以龙凤水电站的动产和不动产为华能天成提供抵押担保、以上网电费收费权 提供质押担保,同时,由浙江围海控股集团有限公司为华能天成提供连带责任保证担保,并以所持龙凤水电100% 股权为华能天成提供质押担保. 公司实施本次收购后,龙凤水电将成为公司的全资子公司.根据华能天成的要求,除龙凤水电继续以其资产 就其自身的债务为华能天成设置担保措施外,公司还需为龙凤水电按约偿还本息向华能天成提供连带责任保证 担保,并在龙凤水电100%股权过户给公司后,由公司以龙凤水电的100%股权为华能天成提供质押担保. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票. 本议案尚需提交公司股东大会审批.

四、审议通过了 《 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 会议同意公司合理利用闲置募集资金增加公司收益, 将2016年非公开发行股票募集资金中不超过30,000.00 万元闲置募集资金用于现金管理.在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权经营层具体实施. 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票. 四川广安爱众股份有限公司监事会 2019年6月11日 附件:第六届监事会职工监事及非职工监事候选人简历 张清男,职工监事.49岁,中共党员,省委党校研究生.曾在广安县农业局、广安地区行署办(市政府办)、 广安市政府办工作,曾任广安市政府办公室秘书一科副科长、广安市政府办公室秘书四科科长、广安市政府办公 室秘书一科科长、广安市政府办公室机关事务管理科科长,曾任广安市国资委党组成员、纪检组组长,广安市财 政局党组成员、纪检组组长.现任四川广安爱众股份有限公司党委委员、工会主席. 秦毅男,职工监事.42岁,中共党员,公共管理硕士.曾在广安区公安分局城北派出所、广安区公安分局 政治处工作,曾任广安区公安分局浓洄派出所副所长、广安区公安分局政治处宣传科科长、广安市人大常委会办 公室副主任科员、广安市人大常委会研究室........