PDF《河南东方银星投资股份有限公司 关联交易公告》

2006 字第

965 号、100 房地证

2006 字第

966 号) ,证载总面积 14753.76 平方米 (宗地 A、 宗地 B 证载土地面积分别为 11945.16 平方米、 2808.6 平方米) , 土地登记用途均为商服、住宅用地,商服使用年限为 33.92 年,住宅使用年限为 43.92 年.商住比均为 23%,77%.容积率均为 5.97.开发程度均为宗地红线外 六通 (即通路、供电、供水、排水、通讯、通气) ,红线内均为未开发. 土地四至: 序号 证载四至 实际四至 A 东南均至:道路、西 北均至规划路 北:东方港湾、南:红石路、东:东方 港湾小区道路、西:搪瓷厂 B 东南西至道路,北至 搪瓷厂 北:搪瓷厂、南:东方港湾小区道路东: 红石路、西:搪瓷厂

四、关联交易定价政策 重庆大信房地产土地资产评估有限公司对本次关联交易土地采用假设开发 法以

2008 年3月14 日为估价基准日进行了评估, 并出具了 (渝) 大信地 (2008) (估)字第

0085 号《土地估价结果报告》 ,土地评估值为 17335.67 万元. 本次关联交易双方确定交易价格以上述评估值 17335.67 万元为准.

五、本次关联交易对公司的影响 本次关联交易购买的土地权属清晰,地理位置较好,开发潜力较大,且通过 本次交易可有效的减少公司与控股股东之间的同业竞争, 同时提高了公司的盈利 能力和资产收益率,保证了公司的可持续性发展.

六、独立董事意见 公司独立董事认为:

1、本次购买土地的操作程序和表决程序合法. (1)本 次购买土地的决策程序严格遵守国家有关法律、法规及规章的规定. (2)在本次 董事会会议中,与本次土地购买的关联董事均已回避表决,程序符合相关法律法 规的规定.

2、本次购买土地的交易价格经重庆大信房地产土地资产评估有限公 司(渝)大信地(2008) (估)字第

0085 号《土地估价结果报告》评估后确定, 交易价格公平、合理,没有损害全体股东特别是中小股东的利益.

3、本次土地 购买有利于改善公司资产质量,提高盈利能力和可持续发展能力,有利于公司的 持续稳定发展,符合全体股东的利益.公司本次土地购买交易是公开、公平、公 正的,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益.

4、同意公司实 施本次土地购买,并同意公司董事会将议案提交公司股东大会审议批准. 河南东方银星投资股份有限公司董事会 二00 八年四月十八日 土地估价结果报告 项目名称:河南东方银星投资股份有限公司拟收购重庆 银星经济技术发展股份有限公司土地所涉 及的土地使用权估价 受托估价单位:重庆大信房地产土地资产评估有限公司 结果报告编号: (渝)大信地(2008) (估)字第

0085 号 提交估价报告日期:二ОО八年三月二十一日 重庆银星经济技术发展股份有限公司 估价报告 重庆大信房地产土地资产评估有限公司 TEL: (023)89112588 第1页共43 页 土地估价报告 第一部分 总述

一、估价项目名称 河南东方银星投资股份有限公司拟收购重庆银星经济技术发展股 份有限公司土地所涉及的土地使用权估价

二、委托估价方及产权方 委托单位:重庆银星经济技术发展股份有限公司 住所:渝中区朝东路

66 号银星商城 法定代表人:王真祥 公司类型:股份有限公司 注册资本:贰仟万元整 经营范围: 房地产开发 (按资质等级证书核定项目承接业务) 及销售,物业管理,高科技产品开发,销售金属材料(不含稀贵 金属) 、五金、交电、化工和建筑材料(不含化学危险品) 、机电 产品、木材及制品、摩托车配件、百货,房地产销售代理,房屋、 商铺及摊位出租.*