PDF《2015 年度股东大会》

河河河南 南 南豫 豫 豫光 光 光金 金 金铅 铅 铅股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司2220

0 01

1 15

5 5 年年年度 度 度股 股 股东 东 东大 大 大会 会会会会会议 议 议文 文 文件 件件河河河南 南 南豫 豫 豫光 光 光金 金 金铅 铅 铅股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司2220

0 01

1 16

6 6 年年年222月月月2224

4 4 日日日河南豫光金铅股份有限公司

2015 年度股东大会会议文件

1 河南豫光金铅股份有限公司

2015 年度股东大会会议议程

一、 投票方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2016年2月24日14点30分 会议地点: 河南省济源市荆梁南街1号,公司310会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权.

通过交易系统投票平台的投票时间为2016年2月24日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为2016年2 月24日的9:15-15:00.

四、会议主持人:公司董事长 杨安国先生

五、议程:

(一)宣布会议开始,介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数;

(二)提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单;

(三)审议议案:

1、《2015 年度董事会工作报告》

2、《2015 年度监事会工作报告》

3、《2015 年度独立董事述职报告》

4、《2015 年度财务决算及

2016 年度财务预算报告》

5、《关于审议公司

2015 年年度报告及摘要的议案》

6、《关于审议公司

2015 年度利润分配方案的议案》

7、《关于聘任公司

2016 年度审计机构及

2015 年度审计机构报酬事宜的议案》

8、《关于向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款的议案》

9、《关于向国家开发银行河南省分行申请流动资金贷款的议案》

10、 《关于审议的议案》

11、 《关于审议的议案》

12、 《关于审议公司

2015 年度日常关联交易及预计

2016 年日常关联交易的议案》

(四)参会股东及股东代表发言或提问;

(五)现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决;

(六)宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果;

(七)见证律师宣读本次股东大会法律意见书;

(八)宣布现场会议结束. 河南豫光金铅股份有限公司

2015 年度股东大会会议文件

3 河南豫光金铅股份有限公司

2015 年度股东大会会议文件目录

1、2015 年度董事会工作报告

4

2、2015 年度监事会工作报告11

3、2015 年度独立董事述职报告15

4、2015 年度财务决算及

2016 年度财务预算报告

23

5、 关于审议公司

2015 年年度报告及摘要的议案

27

6、 关于审议公司

2015 年度利润分配方案的议案

28

7、关于聘任公司

2016 年度审计机构及

2015 年度审计机构报酬事宜的议案29

8、关于向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款的议案30

9、关于向国家开发银行河南省分行申请流动资金贷款的议案31

10、关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的购货合同(铅渣、铜渣、 银浮选渣) 》的议案32