PDF《2015 年度股东大会》

(七)信息披露情况 公司严格按照《上海证券交易所上市规则》 、 《公司信息披露管理制度》等有 关规定,认真履行信息披露义务,保证信息披露的及时、准确、充分、完整.本 年度,公司共披露定期报告

4 份,临时公告

68 份.

(八)内幕信息管理 根据中国证监会要求,公司依据《内幕信息知情人登记备案制度》 ,认真详 实的登记、 上报所有内幕信息知情人名单及相关信息,并建立专门的内幕信息档 案.2015 年,公司未出现内幕信息泄露情况.

(九)投资者关系管理工作 保障中小投资者知情权是上市公司应尽的义务,公司通过定期报告、临时公 告、媒体、邮件、电话等方式,积极为投资者提供服务,公平对待每个投资者, 维护投资者的合法权益.2015年5月14 日,公司举行2014年业绩说明会暨投资者 网上集体接待日活动, 公司高管与投资者进行了广泛而深入的交流,答复投资者 近百条提问和建议. 除了与投资者保持着良好的互动,公司还注重投资者回报.在公司章程中以 河南豫光金铅股份有限公司

2015 年度股东大会会议文件

8 专章形式对公司的利润分配政策进行了规定, 明确了利润分配的顺序和各项分配 要素的构成、用途等事项.同时,根据证券监管部门关于现金分红的最新监管要 求,及时启动了修订公司章程工作,在2014年度股东大会上审议通过的《公司章 程》中,进一步明确中小投资者表决权限,将 股东大会审议影响中小投资者利 益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票 写进公司章程;

细化持续、 稳定和可预期的现金分红政策.

三、2016 年工作计划

2016 年公司总体要求是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精 神,贯彻落实中央经济工作会议精神,按照公司 十三五 规划的战略布局,主 动适应供给侧改革,主动适应市场,坚持稳中求进工作总基调,坚持 做强有色 主业,扩大循环经济,加快转型升级,提升资本运作 的指导思想,努力为 十 三五 开好局,起好步,确保公司各项事业健康发展.

2016 的主要工作思路:保生存、渡难关,抓节支、降成本,提效益、谋创 新,促转型、求发展

2016 年工作的生产经营目标:完成电铅

40 万吨、黄金 5800kg、白银

700 吨、铜11 万吨,硫酸

55 万吨,销售收入 124.21 亿元,费用成本支出 124.04 亿元.为完成公司以上目标,2016 年要做好以下几点:

(一)全面分析和把握宏观经济走势.2016 年是 十三五 开局之年.从 经济周期看,当前,中国经济正处在一个历史性巨变的转折点,传统行业面临残 酷的洗牌.刚刚召开的中央经济工作会议确立了

2016 年中国经济工作的重点任 务和政策的具体路径,明确提出 推进供给侧结构性改革,是适应和引领经济发 展新常态的重大创新. 我们要深刻领会中央经济工作会议精神,深刻思考公司 如何更好地适应中国宏观管理思路的重大变化,适应新时期经济发展的新要求, 更好的了解、适应和融入 供给侧改革 ,更好地适应市场竞争法则,尽快找到 适应下一阶段经济发展的新型驱动力,推动公司结构转型升级和可持续健康发 展.

(二)认真分析把握行业发展态势和公司面临的挑战和机遇.公司主导产 品电解铅,其产量的 80%用于制造铅酸蓄电池,其它的用于制造氧化铅、铅合金 及铅材等.据中国汽车工业协会统计,2015 年我国汽车产销分别完成 2450.33 河南豫光金铅股份有限公司