PDF《吉林森林工业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公...》

三、关于本次重大资产重组相关审计报告及资产评估报告的议案 同意本次重大资产重组相关的《吉林森林工业股份有限公司审计报告》 (瑞 华专审字[2015]22030005 号) 、 《吉林森林工业股份有限公司审计报告》 (瑞华专 审字[2015]22030006 号) 、 《吉林森工人造板集团有限责任公司审计报告》 (瑞华

6 专审字[2015]22020003 号) 、 《吉林森林工业股份有限公司拟对吉林森工人造板 集团有限责任公司出资所涉及的部分资产及负债(人造板业务板块)项目资产评 估报告》 (华信众合评报字[2015]第1071 号) 、 《吉林森林工业股份有限公司拟对 吉林森工人造板集团有限责任公司出资涉及的部分债权(人造板业务板块)项目 资产评估报告》 (华信众合评报字[2015]第1089 号) 、 《吉林森林工业股份有限公 司拟对吉林森工人造板集团有限责任公司出资所涉及的吉林森工人造板集团有 限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》 (京经评报字(2015)第106 号) 及 《吉林森林工业股份有限公司备考审阅报告》 (瑞华审阅[2015]22030001 号) . 关联董事柏广新、 李建伟、 李学友、 张立群、 包卓、 张志利、 王海回避表决. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决.

四、关于《吉林森林工业股份有限公司重大资产投资暨关联交易报告书(草案) 》及其摘要的议案 为完成本次重大资产重组,同意公司根据《中华人民共和国证券法》 (以下 简称 《证券法》 )以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》 、 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 、 《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第

26 号―上市公司重大资产重组》等法律法规编制的 《吉林森林工业股份有限公司重大资产投资暨关联交易报告书(草案) 》及其摘 要.具体内容与本决议公告同日刊登于上海证券交易所网站(

网址: www.sse.com.cn) . 关联董事柏广新、 李建伟、 李学友、 张立群、 包卓、 张志利、 王海回避表决. 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议.关联股东回避表决.

五、关于公司签署附条件生效的《关于吉林森工人造板集团有限责任公司增 资协议之补充协议》的议案 为对本次重大资产重组相关事项进行补充约定,同意公司与森工集团、人造 板集团签署 《关于吉林森工人造板集团有限责任公司增资协议之补充协议》及其 内容. 关联董事柏广新、 李建伟、 李学友、 张立群、 包卓、 张志利、 王海回避表决.

7 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议.关联股东回避表决.

六、公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的说明 公司董事会认为, 公司本次交易事项履行的法定程序完整,符合相关法律法 规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定. 公司董事会认为本次向上海........