PDF《大禹节水集团股份有限公司》

1 大禹节水集团股份有限公司 章程

2018 年5月2目录

第一章 总则4

第二章 经营宗旨和范围.

5

第三章 股份.5

第一节 股份发行.5

第二节 股份增减和回购.6

第三节 股份转让.7

第四章 股东和股东大会.8

第一节 股东.8

第二节 股东大会的一般规定.11

第三节 股东大会的召集.13

第四节 股东大会的提案与通知.14

第五节 股东大会的召开.16

第六节 股东大会的表决和决议.19

第五章 董事会

24

第一节 董事.24

第二节 董事会.25

第六章 经理及其他高级管理人员.29

第七章 监事会

32

第一节 监事.32

第二节 监事会.33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

32 3

第一节 财务会计制度.32

第二节 内部审计.39

第三节 会计师事务所的聘任.39

第九章 通知和公告

40

第一节 通知.40

第二节 公告.35

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.41

第一节 合并、分立、增资和减资.41

第二节 解散和清算.42 第十一章 修改章程

43 第十二章 附则44

4

第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称 公司 ). 公司经甘肃省人民政府批准,以发起方式设立,在甘肃省工商行政管理局注 册登记,取得营业执照,营业执照号 620000000002220. 第三条 公司于

2009 年9月24 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1033 号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股 A 股1800 万股,并经 深圳证券交易所深证上[2009]130 号文批准,公司股票于

2009 年10 月30 日在 深圳证券交易所创业板上市. 第四条 公司注册名称:大禹节水集团股份有限公司 DAYU Water-saving Group Co.LTD 第五条 公司住所:甘肃省酒泉市解放路

290 号,邮政编码:735009 第六条 公司注册资本为人民币 797,360,687 元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起 诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、

5 董事会秘书以及其他经董事会决议聘任的履行高级管理人员职责的人员为公司 高级管理人员.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:发挥拥有自主知识产权的优势和国家、地方政 策扶持优势,区域发展节水农业优势,充分利用本公司科研、技术、高素质专业 人才及先进的设备优势,发展节水高效、精准农业产业,不断开发、转化科研成 果,不断扩大生产规模,保持公司的竞争优势,实现以 水 产业为龙头,以服 务现代 农 产业为根本,拓宽主营业务范围,做大做强水资源的利用开发,实 现股东价值最大化. 第十三条 经依法登记, 公司的经营范围: 节水灌溉材料及过滤器、 施肥器、 喷灌设备、排灌机械、滴灌管(带)、水泵、水工金属结构产品、建筑用管材、 管件、型材、板材及饮水用塑料管材、燃气管道(凭资质证)的制造、销售、安装;