PDF《北京潮白环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-002

1 证券代码:872582 证券简称:潮白环保 主办券商:恒泰证券 北京潮白环保科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易为

2019 年度预计日常性关联交易.

根据北京潮白环保科技股份有限公司(以下简称"公司")业务发 展及生产经营情况,预计

2019 年度日常性关联交易情况如下: 关联交易 类型 交易内容 交易方 预计发生金额 (万元) 关联采购 采购商品 北京潮白环保设备有 限公司

1800 关联采购 采购商品 北京潮白供应链管理 中心

50 关联销售 销售商品 北京潮白环保设备有 限公司

30 关联租赁 承租房屋 北京潮白供应链管理 中心

60

(二)表决和审议情况 公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于预计

2019 年度日 常性关联交易的议案》. 表决结果:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.涉及关联交易,公司 共同实际控制人、 董事长黄玉宝系关联方北京潮白环保设备有限公司及 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别 及连带法律责任. 公告编号:2019-002

2 北京潮白供应链管理中心的股东. 且黄玉宝与黄鑫系父女关系, 黄玉宝 与黄伟系叔侄关系,黄伟与黄鑫系堂兄妹关系,因此,董事黄玉宝、黄鑫、黄伟均需要回避表决. 该议案尚需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 (1)名称:北京潮白环保设备有限公司 注册地址:北京市顺义区木林镇马坊村村委会东南

1000 米 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:黄蕊 经营范围:加工水处理设备、保温材料、玻璃钢制品(不含表面处 理作业)、加工门窗(不含表面处理作业);

销售建筑材料(不含砂石及其 制品);

安装环保设备;

安装门窗;

家居装饰.(企业依法自主选择经营项 目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动.) (2)名称:北京潮白供应链管理中心 注册地址:北京市顺义区木林镇马坊村 企业类型:集体所有制(股份合作) 法定代表人:黄蕊 公告编号:2019-002

3 经营范围: 企业管理;

销售建筑用材料(不含砂石及砂石制品);

零售 机械设备;

仓储服务(不含危险化学品).(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动. )

(二)关联关系 公司共同实际控制人、 董事长黄玉宝直接持有北京潮白环保设备有 限公司 95.45%股份,且黄蕊(系黄玉宝之女)担任北京潮白环保设备 有限公司执行董事兼经理、法定代表人,构成关联关系. 公司共同实际控制人、 董事长黄玉宝直接持有北京潮白供应链管理 中心 60.00%股份,且张景英(系黄玉宝之妻)担任北京潮白供应链管 理中心监事、黄蕊(系黄玉宝之女)担任北京潮白供应链管理中心执行 董事、法定代表人,构成关联关系.