PDF《2014 年年度股东大会进一步补充通知》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通知之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦无发表任何声明,并明确表示不会就本通知全部或任何部份内容或因依赖该等内容而引致的 任何损失承担任何责任.

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (证券代号:0386)

2014 年年度股东大会进一步补充通知兹提述中国石油化工股份有限公司 ( 「本公司」 ) 於2015 年3月20 日刊发的 《2014 年年度 股东大会通知》 ( 「年度股东大会通知」 ) 、於2015 年4月28 日刊发的《

2014 年年度股东大会 补充通知》 ( 「补充通知」 ) 及於

2015 年5月6日刊发的 《关於

2014 年年度股东大会延期及变更 暂停办理股份过户登记手续期间的公告》 ,其中载列谨定於

2015 年5月27 日 (星期三) 上午

9 时整在北京市朝阳区朝阳门北大街

2 号北京港澳中心瑞士酒店举行的 《2014 年年度股东大会 ( 「年度股东大会」 ) 的情况.除另有所指外,本进一步补充通知使用术语与补充通知所界定 者具有相同涵义. 兹进一步补充通知,以下在补充通知中的决议案已被撤回 ( 「撤回决议案」 ) : 12. 选举中国石化第六届监事会非由职工代表出任的监事. 13. 选举第六届董事会董事 (不含独立非执行董事) . 14. 选举第六届董事会独立非执行董事. 兹进一步补充通知,年度股东大会将审议及批准以下新增决议案 ( 「新增决议案」 ) : 12. 选举中国石化第六届监事会非由职工代表出任的监事. 12.01 刘运;

12.02 刘中云;

12.03 周恒友;

及12.04 邹惠平. C

2 C 13. 选举第六届董事会董事 (不含独立非执行董事) . 13.01 王玉普;

13.02 李春光;

13.03 章建华;

13.04 王志刚;

13.05 戴厚良;

13.06 张海潮;

及13.07 焦方正. 14. 选举第六届董事会独立非执行董事. 14.01 蒋小明;

14.02 阎焱;

14.03 鲍国明;

14.04 汤敏;

及14.05 樊纲. 兹进一步补充通知,本公司已将於年度股东大会提呈的决议案编号重新排列如下,请 股东特别注意: 年度股东大会审议事项 以非累积投票议案: 1. 审议通过中国石化 《第五届董事会工作报告》 (包括

2014 年度董事会工作报告) . 2. 审议通过中国石化 《第五届监事会工作报告》 (包括

2014 年度监事会工作报告) . 3. 审议通过中国石化截至

2014 年12 月31 日止年度之经审核财务报告和合并财务报告. C

3 C 4. 审议通过中国石化截至

2014 年12 月31 日止年度之利润分配方案. 中国石化董事会 ( 「董事会」 ) 提请本次年度股东大会审议批准:以分红派息股权登记日 的总股数为基准,派发

2014 年末期现金股息人民币 0.11 元股 (含税) ,加上中期已派 发的现金股息人民币 0.09 元股 (含税) ,全年共派发现金股息人民币 0.20 元股 (含税) . 5. 授权董事会决定

2015 年中期利润分配方案. 6. 续聘普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合夥) 及罗兵咸永道会计师事务所为中国石 化2015 年度外部审计师及授权董事会决定其酬金. 7. 审议通过中国石化第六届董事会董事和监事会监事服务合同 (含薪酬条款) . 8. 授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会及监事会成员所需的各 项有关申请、报批、登记及备案等相关手续. 9. 审议并批准 《公司章程》 及 《监事会议事规则》 修订的议案,并授权董事会秘书代表中国 石化负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续 (包括依 泄丶喙懿棵诺囊蠼形淖中孕薷) . 10. 授权董事会决定发行债务融资工具的议案. 提请年度股东大会一般及无条件授予董事会 (或由董事会授权的董事) 在可发行债券额 度围内,决定发行债务融资工具事宜,包括 (但不限於) 确定有关债务融资工具实际 发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途以及制作、签署、披露所有必要 的文件.有关债务融资工具包括但不限於短期融资券、超短期融资券、中期票⒐ 司债券、境外市场人民币债券和外币债券等在内的人民币或外币债务融资工具. 在获得年度股东大会授权的前提下,董事会继续授权董事长和或总裁和或董事长 指定的一名董事具体办理上述发行事宜. 本项议案的有效期至中国石化下一届年度股东大会结束时止. C