PDF《Disclosure》

天津鑫茂科技股份有限公司副总裁、董事会秘书,兼任天津鑫茂天财酒店总经理、鑫茂 科技园开发有限公司总经理;

美加投资 ( 天津)有限公司执行董事;

东方集团股份有限公司副总裁兼董事会秘 书. 现任东方集团股份有限公司董事、总裁,锦州港股份有限公司董事. 李亚良,男,1956年出生,大专,会计师. 现任东方集团股份有限公司副总裁、财务总监,锦州港股份有限公 司监事. 张惠泉,男,1967年出生,经济法硕士. 曾任北京市景山区人民法院审判员、研究室主任,现任北京嘉诚泰 和律师事务所专职律师. 徐彩堂,男,1948年出生,大学本科,注册会计师. 曾任黑龙江省二轻厅财务处长,黑龙江省地税局总会计 师,现任黑龙江省国际税收研究会副会长,东方集团股份有限公司独立董事. 胡家瑞,女,1950年出生,大学本科学历,高级经济师,曾任哈尔滨金融专科学校教师,工商银行哈尔滨分 行计划处副处长、营业部主任、副行长,中国华融资产管理公司哈尔滨办事处副总经理,现已退休. 王旭辉,男,1960年出生,本科学历,高级律师,现任黑龙江高盛律师集团事务所律师. 田益明,男,1968年出生,本科. 曾任北京京能热电股份有限公司独立董事,现任东方证券股份有限公司北 京学院路营业部总经理. 证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2014―022 东方集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、会议召开情况

1、公司第七届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《 章程》 的规定.

2、公司第七届监事会第十四次会议于2014年6月11日在公司会议室以现场方式召开. 会议通知和会议材 料于2014年6月6日以电子邮件的方式发给各位监事. 本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,监 事会主席吕廷福先生主持了本次会议.

二、会议审议情况 审议通过了 《 关于选举公司第八届监事会成员的议案》. 公司第七届监事会即将届满,公司第七届监事会决定推荐吕廷福先生、姜建平先生、宋立辉先生为公司第 八届监事会监事候选人. 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票. 本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议. 特此公告. 附件:监事候选人简历 东方集团股份有限公司 二一四年六月十二日 附件: 监事候选人简历 吕廷福,男,1961年出生,大专,会计师. 曾任东方家园有限公司副总裁. 现任东方集团股份有限公司监事 会主席,东方集团财务有限责任公司董事长. 姜建平,男,1972年出生,工商管理硕士,AFP金融理财师,具有期货从业资格、证券从业资格. 曾任中国银 行哈尔滨市南岗支行个人金融部总经理,中国民族证券有限责任公司北京中心营业部职员、营销中心基金业务 部职员、融资融券部征信授信部经理. 现任东方集团财务有限责任公司董事、总经理. 宋立辉,男,1978年出生,本科,中级会计师. 曾任东方集团实业股份有限公司主管会计、集团电算化主管兼 计算机主管、财务经理. 现任东方集团实业股份有限公司财务总监、东方集团财务有限责任公司监事. 证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2014-023 东方集团股份有限公司关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 为完善公司治理,切实增强董事会的战略决策能力,加强监事会的监督职能,公司第七届董事会第三十五 次会议审议通过了 《 关于修订公司的议案》,就公司 《 章程》第八条、第一百零六条、第一百一十一条、 第一百四十八条的部分条款进行了修订,具体内容如下: 修订前 修订后 原第八 条 董事 长为 公司的 法定代 表人 . 第八条 公司法 定代 表人由 董事长 或者 总裁担任,具 体 担任 人由董事会三分之二以上董事表决通过确认,并 依法 登记 . 原第一 百零六 条董事会由7名董事 组成 ,设董事 长1 人,副董 事长1人.董事 长、副董 事长由 董事 会以全 体董事 的过 半数选 举产生 . 第一百 零六条 董事 会由9名 董事组 成,设 董事长1人, 副董 事长1人. 董事 长、副董 事长 由董事 会以全 体董 事 的过半 数选举 产生 . 原第一 百一十 一条 董事长 行使下 列职 权: