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2014 年度第一次临时股东大会 会议资料 二零一三年十二月 北京首创股份有限公司

2014 年度第一次临时股东大会会议资料

1 北京首创股份有限公司

2014 年度第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间 现场会议时间:2014 年1月7日(星期二)上午 9:30 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2014 年1月7日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00.

二、会议地点 现场会议地点:北京新大都饭店(北京市西城区车公庄大街

21 号) 网络投票平台:上海证券交易所交易系统

三、会议召集人 北京首创股份有限公司董事会

四、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合

五、会议内容:

(一)主持人介绍到会嘉宾

(二)主持人宣布股东及股东代表到会情况

(三)主持人宣布会议开始,讨论、审议议案:

1、审议《关于公司前次募集资金截至

2013 年6月30 日使用情况报告的议 案》

2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》

3、逐项审议《关于公司

2013 年非公开发行 A 股股票方案(修订案)的议 案》 3-1 非公开发行股票的种类和面值 3-2 发行方式与时间 3-3 发行对象及认购方式 3-4 发行数量 3-5 发行价格及定价原则 3-6 本次发行股票的限售期 3-7 募集资金数额及用途 3-8 上市地点 北京首创股份有限公司

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2 3-9 未分配利润的安排 3-10 本次发行决议有效期

4、审议《关于公司

2013 年度非公开发行 A 股股票预案(修订案)的议案》

5、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告的议 案》

6、审议《北京首创股份有限公司未来三年(2013 年-2015 年)股东回报规 划》

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票 相关事宜的议案》

(四)股东提问和发言

(五)会议对以上议案进行逐项审议和投票表决

(六)主持宣布工作人员统计表决票

(七)监票人宣读现场表决结果

(八)律师宣读法律意见书

(九)出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

(十)主持人宣布会议结束

六、会议其他事项:

(一)表决采用记名投票方式,按照持股数确定表决权.各位股东及股东 代表需要在表决票上签名.

(二)按审议顺序依次完成议案的表决.

(三)与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见,由公司董 事、监事和高管人员作出答复和解释,对涉及公司商业秘密的质询,公司董事、 监事或高管人员有权不予以回答.

(四)表决分为赞成、反对或弃权,空缺视为无效表决票.

(五)会议指派一名监事,选派两名股东进行表决票数的清点、统计,并 当场公布表决结果.

(六)本次会议由北京市共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性 进行见证.

(七)到会董事在股东大会决议和记录上签字. 北京首创股份有限公司

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3 文件之一 北京首创股份有限公司 关于前次募集资金截至

2013 年6月30 日使用情况 报告的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司法》 、 《证券法》及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理 办法》 、 《关于发布的通知》等相关法 律法规的规定,公司对前次募集资金截至