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十、报告期内公司主营业务内部结构发生较大变化的重大事项提示 2013年、2014年和2015年1-6月公司的主营业务内部结构发生较大变化: 2013年以钻机及部件销售为主、2014年以石油钻井作业为主、2015年1-6月以钻 机升级改造和技术服务为主,同时钻机及配件销售、石油钻井服务有序开展. 报告期内因上述业务构成变动而导致各期毛利率波动幅度较大,对当期净损益 的影响较大, 2013年、2014年及2015年1-6月公司的毛利率分别为10.26%、 -31.31%和48.17%. 发生以上变动的原因主要为:面对近两年来石油行业出现的周期性波动及 国内主要油田公司钻机整机采购政策的变化,公司为了增强抵御市场风险的能 力,调整了主营业务的内部结构,拓展了主营业务内容,由原来单一的钻机整 机及配件销售转变为钻机整机及配件销售、石油钻采及技术服务相互补充的主 营业务结构.根据目前石油行业的现状,预计在未来几年内,公司在立足石油 专用设备及石油钻采行业不变的情况下,主营业务内部结构仍存在继续变化的 可能. 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 公开转让说明书

6 目录声明.1 重大事项提示.2

一、宏观经济周期及国际油价波动对公司经营业绩影响的风险

2

二、市场竞争的风险

2

三、客户集中度过高及对重要客户依赖的风险

2

四、实际控制人控制不当的风险

3

五、公司治理风险

3

六、资质、认证的持续风险

4

七、税收优惠政策风险

4

八、公司经营现金流不佳的风险

4

九、公司关于租赁关联方经营场所及办公场所的重大事项提示

4

十、报告期内公司主营业务内部结构发生较大变化的重大事项提示 ......5 释义.8

第一节 基本情况.10

一、公司基本情况

10

二、股票挂牌概况

11

三、公司的股权结构

12

四、公司股东情况

13

五、公司历史沿革

16

六、公司重大资产重组情况

26

七、公司董事、监事、高级管理人员

27

八、最近两年一期主要财务数据和财务指标

29

九、与本次挂牌有关的机构

31

第二节 公司业务.33

一、公司主营业务及产品情况

33

二、公司组织结构及主要业务流程

37

三、公司关键资源

39

四、公司具体业务情况

50

五、公司商业模式

58

六、公司所处行业基本情况

60

第三节 公司治理.74

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

74

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估

74

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年的违法违规情况

75 宝鸡金钻石油机械股份有限公司 公开转让说明书

7

四、公司的独立性

78

五、同业竞争情况

81

六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提 供担保情况

83

七、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况

83

八、近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

85

第四节 公司财务.88

一、审计意见

88

二、最近两年及一期的财务报表

88

三、财务报表编制的基础

95

四、主要会计政策和会计估计

95

五、报告期内主要财务数据及财务指标分析

104

六、报告期内利润形成情况分析