PDF《西安小六汤包餐饮股份有限公司》

公告编号:2019-014

1 证券代码:870618 证券简称:小六汤包 主办券商:中天国富证券 西安小六汤包餐饮股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开西安小六汤 包餐饮股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会》的议案,提请于

2019 年5月30 日召开公司

2019 年第二次临时股东大会. 本次股东大会的召集、 召开符合 《公 司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履 行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月30 日9时30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 公告编号:2019-014

2 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月28 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 西安市经开区草滩生态产业园草滩四路

889 号.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司申请银行授信额度》议案 为满足公司业务发展的资金需求,公司拟向银行合计申请不超过

3500 万元 的授信额度.其中,拟向中国民生银行股份有限公司西安分行(以下简称"民生 银行西安分行")申请 2,000 万元贷款授信额度,拟向中国银行股份有限公司西 安鼓楼支行(以下简称"中国银行鼓楼支行")申请 1,500 万元贷款授信额度. 以上拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额, 具体授信额度、 授信期限、 贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准. 本年度银行授信融资拟采用 抵押、担保等并行的方式.

(二)审议《关于关联方为公司向银行申请综合授信额度提供关联担保》议案 为满足公司业务发展的资金需求,公司拟向银行合计申请不超过 3,500 万 元的授信额度.其中,拟向中国民生银行股份有限公司西安分行(以下简称"民 生银行西安分行" )申请 2,000 万元贷款授信额度,拟向中国银行股份有限公司 西安鼓楼支行(以下简称"中国银行鼓楼支行")申请 1,500 万元贷款授信额度. 以上拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额,具体授信额度、授信期限、贷 公告编号:2019-014

3 款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准.本年度银行授信融资拟采用 抵押、担保等并行的方式. 其中民生银行西安分行的 2,000 万元授信拟通过公司实际控制人张安新先 生、 一致行动人袁晶女士的自有房产: 位于云顶园