PDF《西安小六汤包餐饮股份有限公司》

2 号楼

10102 号、

3 号楼

10102 号商业用房作为此笔授信的抵押物. 中国银行鼓楼支行的 1,500 万元授信拟通过 公司自有资产,即位于草滩四路东侧、尚稷路以北,占地面积 12394.94 O的土 地【西经国用(2014)出第

026 号】以及自有房产位于西安市经济技术开发区草 滩四路

889 号2幢10000 室【陕(2017)西安市不动产权第

1067951 号】建筑面 积6336.83 O、 西安市经济技术开发区草滩四路

889 号1幢10000 室 【陕 (2017) 西安市不动产权第

1067952 号】建筑面积 4064.30 O进行抵押. 除上述抵押, 本公司实际控制人张安新先生、一致行动人袁晶女士还需为此 次申请综合授信额度事宜提供担保.具体担保内容以最终协议签订为准. 因张安新先生系本公司实际控制人且担任董事长职务, 袁晶女士为公司控股股东 的一致行动人,本次交易构成关联交易.

(三)审议《关于拟收购控股子公司股权》议案 议案内容详见

2019 年5月14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(http://www.neeq.com.cn/)上的《西安小六汤包餐饮股份有限公司收购 资产暨关联交易的公告》(公告编号:2019-011).

(四)审议《关于对进行修订》议案 公司于

2018 年12 月28 日在全国中小企业股份转让系统披露了《西安小六 汤包餐饮股份有限公司第二批股权激励方案(草案)(第二次修订稿)》(公告 编号:2018-056)现拟对该方案进行修订,详见公司于

2019 年5月14 日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的: 《关于对进行修订的公告》(公告编号:2019-012)及《西安小六汤包餐饮 股份有限公司第二批股权激励方案(草案)(第三次修订稿)》(公告编号: 2019-013).

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记. 2.代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的 授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记. 3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记. 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单 位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、 加盖法人单位印章的单位营业执 照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记. 5.股东可以通过信函或传真方式办理登记,公司不受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年5月30 日9:00―9:30

(三)登记地点:西安市经开区草滩生态产业园草滩四路

889 号

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:徐力群 联系地址:西安市经开区草滩生态产业园草滩四路

889 号 联系

电话:029-83663061-877 传真:029-86536372 邮政编码:710014

(二)会议费用:与会股东参会费用敬请自理 公告编号:2019-014

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五、备查文件目录 《西安小六汤包餐饮股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》 西安小六汤包餐饮股份有限公司 董事会

2019 年5月14 日