PDF《CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED》

六、星期日、香港或中国之公众假期,或於上午九时 正至中午十二时正之期间任何时间悬挂8号或以上热 带气旋警告讯号或发出黑色暴雨警告讯号之日,以及 於当日中午十二时正之前仍未除下之日) 「本公司」 指 中国三迪控股有限公司 (股份代号:910) ,於百慕达 注册成立之有限公司,其普通股於联交所主机板上市 C

2 C 释义「完成」 指 根橹蹩罴疤跫瓿墒展菏孪 「关连交易」 指 具有本通函 「董事会函件」 一节 「於收购完成后之关 连交易」 一段所赋予之涵义 「控股股东」 指 具有上市规则赋予该词之涵义 「代价」 指 收购事项之总代价,即金额1,500,000,000港元,且其 中200,000,000港元、600,000,0000港元、200,000,000 港元及500,000,000港元将分别以现金、发行承兑票 ⒎⑿写酃煞菁胺⑿锌苫还烧绞浇岢 「代价股份」 指本公司将按每股代价股份0.412港元发行之485,436,893股股份,以结偿部分代价 「转换股份」 指 根苫还烧蹩罴疤跫,於行使将可换股债券 本金额 (或其中任何部分) 转换为股份之可换股债券 随附之权利后将予配发及发行之股份 「可换股债券」 指 本公司根橹蹩罴疤跫Primary Partner或 其代名人发行之本金额为500,000,000港元之可换股 债券,以结偿部分代价,并可按初步转换价每股转换 股份0.412港元转换为转换股份 「董事」 指 本公司董事 「经扩大集团」 指 紧随完成后经目标集团扩大后之本集团 C

3 C 释义「福州高佳」 指 福州高佳房地产开发有限公司,一间於中国成立之有 限公司,及由郭氏投资全资拥有 「福建物业项目」 指 目标集团位於中国福建省之物业项目 「Grand Supreme」 指Grand Supreme Limited,一间於英属处女群岛注册 成立之有限公司,及於最后实际可行日期由本公司全 资拥有 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「建筑面积」 指 建筑面积 「郭氏置业」 指 郭氏置业有限公司,一间於香港注册成立之有限公 司,及由全盛全资拥有 「郭氏投资」 指 郭氏投资集团有限公司,一间於中国成立之有限公 司,及由郭氏三迪全资拥有 「郭氏三迪」 指 郭氏三迪 (福建) 置业有限公司,一间於中国成立之有 限公司,及由郭氏置业全资拥有 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立董事委员会」 指 董事会已成立之独立董事委员会 (包括全体独立非执 行董事) ,以就协议及其项下拟进行之交易 (包括关连 交易) 向独立股东提供推荐意见 「独立财务顾问」 「大有融资」 指 大有融资有限公司,一家可从事证券及期货条例所指 第1类 (证券交易) 及第6类 (就机构融资提供意见) 受 规管活动之持牌法团,即为独立董事委员会及独立股 东就协议及其项下拟进行之交易 (包括关连交易) 之 独立财务顾问 C

4 C 释义「独立股东」 指 股东,不包括United Century、King Partner及彼等各 自之联系人以及於收购事项拥有重大权益之其他股 东 「独立第三方」 指 独立於本公司及其关连人士 (定义见上市规则) 之第 三方 「初步转换价」 指 每股转换股份0.412港元,即可换股债券之初步转换 价,可按协议规定作出调整 「吉林首创」 指 吉林首创房地产开发有限公司,一间於中国成立之有 限公司,及由福州高佳拥有51% 「吉林物业项目」 指 目标集团位於中国吉林省之物业项目 「King Partner」 指King Partner Holdings Limited,一间於英属处女群 岛注册成立之有限公司,及於最后实际可行日期由郭 先生全资拥有 「最后交易日」 指 二零一八年九月二十一日,即於该公告刊发前股份於 联交所买卖之最后日期 「最后实际可行日期」 指 二零一八年十二月二十一日,即本通函付印前就确定 本通函所载若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「最后截止日期」 指 二零一九年三月三十一日或协议订约各方另行书面 协定之其他日期 「郭先生」 「担保人」 指 郭加迪先生,本公司之执行董事、董事会主席及控股 股东 「Amika Guo女士」 指Amika Lan E Guo女士,执行董事及郭先生之女 「沈女士」 指 沈细霞女士,郭先生配偶的妹妹 C