PDF《北京市嘉源律师事务所》

北京市嘉源律师事务所 关于西安飞机国际航空制造股份有限公司 发行股份购买资产之法律意见书 F408,Ocean plaza

158 Fuxing Men Nei Street,Xicheng District Beijing,China

100031 北京嘉源律师事务所目录释义1

一、发行人的主体资格

4

二、交易对方的主体资格

6

三、本次发行的授权与批准

15

四、本次发行具备的实质性条件

18

五、发行人及交易对方的控制关系

19

六、本次发行方案

21

七、本次发行拟购买的资产

23

八、本次发行涉及的债务处置

59

九、本次发行的相关协议

63

十、本次发行完成后发行人的独立性

64 十

一、同业竞争与关联交易

65 十

二、交易对方涉及的税务、环境保护与产品质量

71 十

三、发行人的军品生产资质

72 十

四、发行人章程修正案

72 十

五、发行人最近三年股本变动情况

73 十

六、发行人的规范运作情况

74 十

七、诉讼、仲裁及行政处罚

76 十

八、豁免要约收购

78 十

九、本次发行的信息披露

78 二

十、参与本次发行的证券服务机构的资格

79 二十

一、结论意见

79 1 释义除非本法律意见书中另有所说明,下列词语之特定含义如下:

1 发行人、西飞国际 指 西安飞机国际航空制造股份有限公司

2 本所 指 北京市嘉源律师事务所

3 陕飞集团 指 陕西飞机工业(集团)有限公司

4 中航起落架 指 中航飞机起落架有限责任公司

5 航空制动 指 西安航空制动科技有限公司

6 西飞集团 指 西安飞机工业(集团)有限责任公司

7 中航工业集团 指 中国航空工业集团公司

8 中航飞机公司 指 中航飞机有限责任公司

9 贵州新安 指 贵州新安航空机械有限责任公司

10 西安天元 指 西安天元航空科技有限公司

11 锐方航空 指 陕西陕飞锐方航空装饰有限公司

12 华兴刹车 指 陕西华兴航空机轮刹车系统有限责任公司

13 中国一航 指 中国航空工业第一集团公司

14 中国二航 指 中国航空工业第二集团公司

15 华融公司 指 中国华融资产管理公司

16 交易对方 指 陕飞集团、航空制动、中航起落架、西飞集 团217 本次发行 指 西飞国际向陕飞集团、航空制动、中航起落 架、西飞集团发行股份购买其拥有的航空业 务相关资产(含负债)

18 标的资产 指 陕飞集团、航空制动、中航起落架、西飞集 团用于认购西飞国际本次发行股份的资产 (含负债)

19 标的公司 指 锐方航空、贵州新安、西安天元

20 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

21 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

22 国防科工委 指 中华人民共和国国防科学技术工业委员会.

23 国防科工局 指 国家国防科技工业局

24 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

25 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

26 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

27 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》

28 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

29 光大证券 指 光大证券股份有限公司

30 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所有限责任公司

31 中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司

32 深交所 指 深圳证券交易所